江西江钨稀贵装备股份有限公司 2025年第三季度报告

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证券代码：600397 证券简称： 公告编号：2025-82

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：江西江钨稀贵装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：熊旭晴 主管会计工作负责人：江莉娇 会计机构负责人：江莉娇

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：江西江钨稀贵装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：17,950,763.72元, 上期被合并方实现的净利润为：42,057,153.73元。

公司负责人：熊旭晴 主管会计工作负责人：江莉娇 会计机构负责人：江莉娇

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：江西江钨稀贵装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：熊旭晴 主管会计工作负责人：江莉娇 会计机构负责人：江莉娇

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-078

江西江钨稀贵装备股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会议案无董事投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长熊旭晴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司股东会议事规则》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会议事规则》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事熊旭晴先生、潘长福先生、毕利军先生、阳颖霖女士、温鹏先生、江莉娇女士已回避表决。

该议案已经第九届董事会审计委员会第三次会议及第九届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司2025年日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2025-081）

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司2025年度财务报告及内部控制审计费用调整的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

基于审计工作量的调整，并参考同类上市公司收费情况，经与中兴华会计师事务所协商，审计费用调整情况如下：

调整前：中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报表审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元，合计费用150万元。

调整后：中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报表审计费用为40万元，内部控制审计费用为20万元，合计费用60万元。该议案已经第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司2025年第三季度报告》。（公告编号：2025-082）

（七）审议并通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意2025年11月14日召开公司2025年第四次临时股东大会。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江钨装备关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-079

江西江钨稀贵装备股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次监事会议案无监事投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席邝光闪先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时《监事会议事规则》相应废止。

取消监事会后，公司第九届监事会邝光闪、陈更新、郭坚强、秦志华、欧阳顺的监事职务自然免除。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-080）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司关于2025年日常关联交易预计的调整合法、合规、切实可行，有利于保障中小股东合法权益。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-081）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司2025年度财务报告及内部控制审计费用调整的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

基于审计工作量的调整，并参考同类上市公司收费情况，经与中兴华会计师事务所协商，审计费用调整情况如下：

调整前：中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报表审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元，合计费用150万元。

调整后：中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报表审计费用为40万元，内部控制审计费用为20万元，合计费用60万元。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司2025年第三季度报告》。（公告编号：2025-082）

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司监事会

2025年10月29日

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-080

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》《关于修订〈董事会议事规则〉议案》。同日，公司监事会召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订的背景

2024年7月1日，《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称“《公司法》”）正式实施。2024年12月27 日，中国证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2025年3月28日，中国证监会发布修订后的《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》，自发布之日起生效。

二、本次修订的主要内容

根据上述法律法规和公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。修订的主要内容包括：

（1）“股东大会”表述均修改为“股东会”；

（2）取消监事、监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权；

（3）其他修订。公司拟同步对《公司章程》配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并同步废止《监事会议事规则》。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订详见本公告附件。

上述制度修订尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-081

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于调整2025年

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年5月9日，江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2025年预计情况的议案》，预计2025年发生关联交易总金额不超过234,072万元。

2025年8月11日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司(以下简称“江钨发展”)持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称“金环磁选”）8,550万股股份（对应股比57.00%）的等值部分进行置换（以下简称“本次重组”）。

鉴于本次重组已完成交割过户手续，公司主营业务由煤炭采选及经营、煤炭及物资流通，变更为磁选装备的研发、生产、销售，公司的关联交易情况发生变化，公司拟调整2025年度日常关联交易，具体如下：

一、本次调整前日常关联交易预计情况

本次调整前，公司预计在生产经营过程中与关联方江西省投资集团有限公司（简称“江投集团”）的附属企业及江西省能源集团有限公司（简称“江能集团”）及其附属企业存在必不可少的日常购销业务或劳务等关联交易，预计发生总金额不超过234,072万元，详情见公司于2025年4月19日披露的《安源煤业集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-021），本次重组完成后由于公司主营业务变更及实际业务开展情况，不再和该等已披露的企业发生关联交易。

二、日常关联交易预计调整情况

（一）本次调整履行的审议程序

2025年10月27日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事熊旭晴、潘长福、阳颖霖、毕利军、温鹏、江莉娇六人对本议案回避表决。本议案还需提交公司股东会审议。本议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审议，认为：公司关于2025年日常关联交易预计的调整合法、合规、切实可行，有利于保障中小股东合法权益；同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次调整具体情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的有关规定和公司本次重组后实际业务的需要，公司对与关联方2025年度日常关联交易情况重新进行了合理审慎的估计，拟调整公司2025年日常关联交易，预计2025年发生关联交易的总金额不超过3,863万元，具体如下：

单位：元

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三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.关联方名称：赣州有色冶金机械有限公司

注册资本：人民币8000万元；法定代表人：朱格来；注册地址：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道36号；许可项目：道路货物运输(不含危险货物）,移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，机械设备租赁，机械设备研发，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护(不含特种设备),有色金属合金制造，有色金属合金销售，专用设备制造(不含许可类专业设备制造),冶金专用设备销售，配电开关控制设备销售，金属包装容器及材料销售，选矿，矿物洗选加工，国内贸易代理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住地房产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额31722.37万元，负债总额8891.50万元，净资产22830.87万元；2024年1-12月，实现营业收入12306.23万元，净利润328.74万元。

2.关联方名称：赣州有色冶金研究所有限公司

注册资本：人民币13,600万元；法定代表人：杨文龙；注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道62号；经营范围：矿产品销售；自营稀土系列产品的出口业务；房屋、机器设备租赁；采选、冶炼、加工技术和技术开发、转让、咨询、服务；矿山设备与配件、原辅材料的进口业务；矿山工程设计、机电设备制造与经营；精细化工及采选、冶炼新设备的研制与经营；科技信息、微机利用与推广、安全防护设备及产品研制；地下矿山安全系统和尾矿库在线监测系统的设计和施工；矿产品和环境样品检测；自动化控制设备、监控设备、通讯设备、仪器仪表设计、生产、销售；计算机系统集成,矿灯、照明灯具的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额25,604万元，负债总额2,960万元，净资产22,644万元；2024年1-12月，实现营业收入8,429万元，净利润795万元。

3.关联方名称：江西大吉山钨业有限公司

注册资本：人民币6,800万元；法定代表人：朱志刚；注册地址:江西省赣州市全南县大吉山镇；经营范围：钨、铋、钼、钽铌的勘探、采选和销售，废石、尾砂综合利用，客、货运输、机电、机械设备加工和维修，住宿饮食、五金交电、家用电器、钢材、电影录像、针纺织品、农业种养，木材加工和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额53,221万元，负债总额24,571万元，净资产28,650万元；2024年1-12月，实现营业收入31,752万元，净利润4,701万元。

4.关联方名称：江西漂塘钨业有限公司

注册资本：人民币15,000万元；法定代表人：朱志刚；注册地址：江西省赣州市大余县左拔镇漂塘村；经营范围：有色金属矿经营（国家有专项规定的从其规定）；钨、钼、锡、铋、铜、铅、锌采选；技术服务；汽车运输；住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额47,881万元，负债总额14,088万元，净资产33,793万元；2024年1-12月，实现营业收入30,141万元，净利润5,585万元。

5.关联方名称：宜春钽铌矿有限公司

注册资本：人民币20,000万元；法定代表人：曾令挥；注册地址：江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村；经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，道路货物运输（不含危险货物），住宿服务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属矿石销售，稀有稀土金属冶炼，非金属矿及制品销售，机动车修理和维护，诊所服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额130,912万元，负债总额40,000万元，净资产90,912万元；2024年1-12月，实现营业收入95,873万元，净利润18,592万元。

6.关联方名称：江西铁山垅钨业有限公司

注册资本：人民币9000万元；法定代表人：谢世勇；注册地址：江西省赣州市于都县铁山垅镇；经营范围：钨矿开采(凭有效许可证经营);销售自产钨、锡、铜、铋、钼、锌；矿山机械及配件、建材机械及配件制造、加工、销售；农机配件、电机电器修理、日用百货、五金交电、针织、土特产品销售；道路普通货物运输；住宿、餐饮服务(限分支机构经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额26706.27万元，负债总额8533.75万元，净资产26706.27万元；2024年1-12月，实现营业收入24064.13万元，净利润1493.20万元。

7.关联方名称：方圆（德安）矿业投资有限公司

注册资本：人民币13,455万元；法定代表人：张育桂；注册地址：江西省九江市德安县尖峰坡锡矿区；经营范围：本公司属于有色金属矿采选业行业，经营范围主要包括：有色金属、黑色金属及稀有矿产品加工、采选、销售（依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可展开行动）。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额10,091.59万元，负债总额6,835.06万元，净资产3,256.53万元；2024年1-12月，实现营业收入2,886.18万元，净利润-1,321.60万元。

8.关联方名称：江西浒坑钨业有限公司

注册资本：人民币400万元；法定代表人：刘家胜；注册地址：江西省吉安市安福县浒坑镇；经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，建设工程勘察，建设工程施工，餐饮服务，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工，选矿，稀有稀土金属冶炼，矿山机械制造，金属表面处理及热处理加工，金属切削加工服务，金属矿石销售，金属制品销售，金属工具销售，非金属矿及制品销售，贵金属冶炼，建筑用石加工，建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额36,642万元，负债总额5,791万元，净资产30,851万元；2024年1-12月，实现营业收入11,712万元，净利润-1,062万元。

9.关联方名称：赣州江钨新型合金材料有限公司

注册资本：人民币25,000万元；法定代表人：林世明；注册地址：江西省赣州市经济技术开发区金龙路；经营范围：本公司经营范围:电解铜、废铜、光亮铜采购和销售;高导电合金铜杆、铜线、电缆、铜管产品的生产、销售及贸易；自营和代理各类商品进出口（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额67,507万元，负债总额340,060万元，净资产-272,553万元；2024年1-12月，实现营业收入366,227万元，净利润-1,042万元。

10.关联方名称：中国有色金属南昌供销有限公司

注册资本：人民币2000万元，法定代表人：李浩。注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街188号淳和大厦17楼经营范围：许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属矿石销售,金属材料销售,金属制品销售,有色金属合金销售,非金属矿及制品销售,新型金属功能材料销售,机械设备销售,矿山机械销售，机械电气设备销售,配电开关控制设备研发,电工器材销售,润滑油销售,五金产品批发,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,煤炭及制品销售,稀土功能材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),金属工具销售,金属丝绳及其制品销售,金属包装容器及材料销售,汽车新车销售,汽车零配件零售,建筑材料销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),贸易经纪,国内贸易代理,采购代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额60102万元，负债总额52408万元，净资产7694万元；2024年1-12月，实现营业收入277836万元，净利润1385万元。

11.关联方名称：江西江钨钴业有限公司

注册资本：人民币35000万元，法定代表人：杨继红，地址：江西省赣州市章贡区水西镇有色冶金工业园内；经营范围：矿产资源勘查，房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：稀有稀土金属冶炼，贵金属冶炼，常用有色金属冶炼，电子元器件与机电组件设备制造，电池制造，国内贸易代理，技术进出口，货物进出口，进出口代理，新材料技术研发，新材料技术推广服务，物业管理，住房租赁，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额39,168万元，负债总额66,624万元，净资产-27,456万元；2024年1-12月，实现营业收入15,945万元，净利润-9,753万元。

12.关联方名称：江西华安检测技术服务有限公司

注册资本：人民币1000万元；法定代表人：华金龙；注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道62号；经营范围：矿山在用设备安全生产检测检验;矿山通风系统、供电系统检测检验;矿用钢丝绳的检测检验;第一类:金属、非金属矿采选业和工程建筑业;冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业。职业卫生监测、评价,检测项目见计量认证证书。(凭有效职业卫生技术服务机构资质证书经营);建设项目职业危害评价咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额1979万元，负债总额36万元，净资产1943万元；2024年1-12月，实现营业收入1030万元，净利润214万元。

13.关联方名称：赣州冶研所检测技术服务有限公司

注册资本：人民币4,300万元；法定代表人：华金龙；注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道62号；经营范围：检验检测服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额1,522万元，负债总额33万元，净资产1489万元；2024年1-12月，实现营业收入1,183万元，净利润-249万元。

14.关联方名称：赣州华钨金属材料有限公司

注册资本：人民币2570.2万元；法定代表人：郭建青；注册地址：江西省赣州市章贡区红旗大道49号；经营范围：住宿服务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售，机械设备销售，汽车零配件批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），通用设备修理，电工器材销售，五金产品零售，日用百货销售，住房租赁，非居住房地产租赁，停车场服务，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额2550.9万元，负债总额1011.1万元，净资产1539.80万元；2024年1-12月，实现营业收入536万元，净利润17万元。

15.关联方名称：江西赣能能源服务有限公司赣州分公司

负责人：双玉群；注册地址：江西省赣州市章贡区八一四大道8号金钻广场10栋东座8010室；经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，互联网信息服务，水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，电力行业高效节能技术研发，风力发电技术服务，发电技术服务，余热发电关键技术研发，工程和技术研究和试验发展，余热余压余气利用技术研发，新兴能源技术研发，节能管理服务，能量回收系统研发，合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。系公司间接控股股东江投集团控制的企业。

截至2024年12月31日，资产总额441.27万元，负债总额436.93万元，净资产4.34万元；2024年1-12月，实现营业收入 176.59万元，净利润77万元。

（二）关联方关联关系

上述企业均为公司控股股东江钨控股、间接控股股东江投集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述企业均构成公司的关联方。

四、履约能力分析

上述关联方均为江钨控股、江投集团直接或间接控制的附属企业，股东背景和运营能力良好，不是失信被执行人，能够履行与公司达成的各项协议，其向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

五、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1.销售设备及备件

公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的江西大吉山钨业有限公司、江西漂塘钨业有限公司、宜春钽铌矿有限公司、方圆（德安）矿业投资有限公司等企业销售磁选机等设备及备件。

2.销售废铜

公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的赣州江钨新型合金材料有限公司销售废铜。

3.采购商品

公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的赣州有色冶金机械有限公司采购部分半成品，向江投集团控制的江西赣能能源服务有限公司赣州分公司采购电力供应。

4.接受服务

公司下属企业金环磁选接受江钨控股控制的赣州冶研所检测技术服务有限公司、江西华安检测技术服务有限公司等企业提供的劳务服务、技术服务、委托加工服务等。

5.提供服务

公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的赣州有色冶金研究所有限公司、中国有色金属南昌供销有限公司、宜春钽铌矿有限公司、江投集团控制的江西赣能能源服务有限公司赣州分公司等企业提供土地、房屋、设备等租赁服务或实验、技术服务。

（二）定价政策

公司日常关联交易遵循公平、合理及市场化定价的原则，将在业务发生时签订相关合同，按照市场价格为基础确定交易价格。

六、关联交易目的及对公司的影响

1、公司与上述关联方的关联交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

2、公司与上述关联方的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-83

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于召开2025年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月14日 14点00分

召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月14日

至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、5、6已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，议案1、4、5、6已经公司第九届监事会第五次会议审议通过，并于2025年10月29日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：江西钨业控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。

（二）登记时间：2025年11月11日，上午：9:00-11:30；下午：15:00-17:00。

（三）登记地点：公司证券事务部。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。

（二）本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。

（三）联系方式

联系地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号

联系人：秦志华、严朝杰

联系电话：0791-86217659 传真：0791-86286570

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西江钨稀贵装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。