浙江吉华集团股份有限公司 2025年第三季度报告

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证券代码：603980 证券简称：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：浙江吉华集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■■

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：浙江吉华集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：浙江吉华集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2025-065

浙江吉华集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月13日上午 9点30分

召开地点：杭州市钱塘区新世纪大道1766号集团会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月13日

至2025年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东大会会议登记时间：2025年11月12日上午9:00-11:00；下午13:00-17:00；

2、登记地点：杭州市钱塘区新世纪大道1766号吉华集团证券部；

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功；

4、参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址：杭州市钱塘区新世纪大道1766号证券部；

邮政编码：311228。

3、联系方式：

电话：0571-22898090；

传真：0571-22898600；

邮箱：jhgroup@jihuadyes.com

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江吉华集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2025-062

浙江吉华集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年10月28日在公司7楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025年10月18日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对公司章程的部分内容进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于取消监事会并修订公司章程的公告》。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《股东会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》。

（六）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

（七）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《信息披露管理制度》。

（八）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（九）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2025-063

浙江吉华集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年10月28日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议通知于2025年10月18日以书面方式发出。会议由监事会主席张叶青先生主持，本次会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见同日披露的《吉华集团关于取消监事会并修订公司章程的公告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

监事会

2025年10月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2025-066

浙江吉华集团股份有限公司

关于公司提起诉讼的公告

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院已受理，尚未开庭

● 上市公司所处的当事人地位：原告

● 涉案的金额：61,574,246.58元（包含本金、投资收益及律师费，利息暂计至2025年10月21日）

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司已在2024年度财务报表中累计计提减值准备计提金额3,016.01万元。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准，敬请投资者注意投资风险。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日收到上海市浦东新区人民法院送达的《受理案件通知书》（案号：（2025）沪0115民初134357号），相关情况公告如下：

一、本次诉讼起诉的基本情况

原告：浙江吉华集团股份有限公司

被告：国际信托有限公司

案由：营业信托纠纷

案号：（2025）沪0115民初134357号

涉案金额：61,574,246.58元（包含本金、投资收益及律师费，利息暂计至2025年10月21日）

起诉时间：2025年10月21日

受理时间：2025年10月22日

诉讼机构名称：上海市浦东新区人民法院

诉讼机构所在地：上海市浦东新区

二、诉讼案件的事实及请求

（一）诉讼案件的事实

公司于2021年购买《陆家嘴信托－华鼎18号集合资金信托计划》，金额5,000.00万元，该产品到期日为2022年12月15日，预期收益率为7.10%。截至持有期届满，公司未收到陆家嘴信托理财产品的本金及部分理财收益。详情请见公司于2022年12月21日披露的《吉华集团关于购买信托产品进展情况暨延期兑付公告》（公告编号：2022-058）。

公司认为，被告作为受托人，在管理信托财产的过程中未尽到恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的基本义务，存在严重违背管理职责、处理信托事务，严重不当的行为，上述行为直接导致原告的投资本金及收益无法收回。

（二）诉讼案件的请求

1．请求判令被告赔偿投资本金损失50,000,000元；

2．请求判令被告赔偿投资本金所对应的投资收益损失11,564,246.58元（以50,000,000元为基数，按年利率7.1%的标准计算，从2022年7月21日起计算至实际支付之日止，暂计至2025年10月21日）；

3．判令被告承担本案律师费10,000元；

4．请求判令被告承担本案诉讼费用、保全费用、保险费用。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司已在2024年度财务报表中累计计提减值准备计提金额3,016.01万元。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准，敬请投资者注意投资风险。

四、公司（包括控股子公司在内）是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。

截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2025-061

浙江吉华集团股份有限公司

关于2025年1-9月主要经营数据的公告

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，现将2025年1-9月主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：上述产品销量包含了部分外购成品再销售的量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2025-064

浙江吉华集团股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程的公告

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对公司章程的部分内容进行修订，具体如下：

■