万孚生物董事会通过三季报及多项治理制度修订议案 拟于11月召开临时股东大会

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广州技术股份有限公司（证券代码：300482，证券简称：万孚生物）于2025年10月24日召开第五届董事会第十六次会议，会议以通讯方式审议通过了《2025年第三季度报告》、修订《公司章程》及相关议事规则、制定及修订23项公司治理制度，以及提请召开2025年第二次临时股东大会等多项议案。本次会议应到董事7名，实到7名，参会人数符合《公司法》及《公司章程》规定，各项议案均获全票通过。

会议审议通过的《关于<2025年第三季度报告>的议案》显示，公司2025年第三季度报告已按规定编制完成。董事会认为，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律法规及中国证监会相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。据悉，公司《2025年第三季度报告》已于2025年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）正式披露。

为提升规范运作水平，公司拟根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的章程及议事规则需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，待审议通过后生效。董事会同时提请股东会授权经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等后续手续。

本次会议还审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，公司拟根据最新法律法规要求，结合实际经营需求，制定及修订23项内部治理制度。其中，9项制度需提交股东大会审议，14项制度经董事会审议通过后直接生效，具体如下：

为保障上述需提交股东大会审议事项的顺利推进，董事会决定于2025年11月11日召开公司2025年第二次临时股东大会。相关会议通知已与本次董事会决议公告同步披露于巨潮资讯网。

本次董事会系列议案的通过，标志着万孚生物在完善公司治理结构、强化合规运作方面迈出重要一步，有助于提升公司规范化管理水平，为长期稳健发展奠定基础。

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