浙江朗迪集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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证券代码：603726 证券简称： 编号：2026-005

浙江朗迪集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年2月5日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名高炎康先生、高文铭先生、李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名赵平先生、孙小华先生、董向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中董向阳先生为会计专业人士。公司选举第八届董事会董事事项，尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

第七届董事会独立董事应可慧女士因任期届满6年即将卸任，任职期间，其恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对应可慧女士为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。

为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年2月6日

附：第八届董事会董事候选人简历

高炎康先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师职称。现任朗迪集团董事长，新加坡朗迪董事，科技股份有限公司董事。历任朗迪集团总经理。

截至本公告披露日，高炎康先生持有公司9,750.83万股股票，公司控股股东、实际控制人之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。

高文铭先生，1978年出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，中共党员，硕士研究生，经济师职称。现任朗迪集团副董事长、总经理，香港朗迪董事，香港朗迪贸易董事，新加坡朗迪董事，泰国朗迪董事，（宁波）股份有限公司董事，宁波聚嘉新材料科技有限公司董事，余姚高原投资有限公司董事长。兼任武汉朗迪、河南朗迪、石家庄朗迪、安徽朗迪、青岛朗迪、湖南朗迪、朗迪机电执行董事，宁波讯越执行事务合伙人。历任宁波朗迪总经理，朗迪环境执行董事，朗迪制冷执行董事。

截至本公告披露日，高文铭先生持有公司196万股股票，公司实际控制人之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。

李建平先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。现任朗迪集团董事，中山朗迪总经理，朗迪装备董事。历任东莞朗迪技术部长、总经理助理、执行总经理，中山朗迪执行总经理。

截至本公告披露日，李建平先生持有公司52.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。

陈海波女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，已取得董事会秘书任职资格证书。现任朗迪集团董事、副总经理、董事会秘书，四川朗迪执行董事，四川新材料执行董事。历任宁波格林特办公室主任、总经理助理、副总经理，朗迪集团总裁办主任、总裁助理，绵阳朗迪执行董事。

截至本公告披露日，陈海波女士持有公司52.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。

王伟立先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任朗迪集团董事、副总经理，朗迪机电总经理，宁波朗迪执行董事。历任宁波格林特检验员、质量主管、生产部长、技术部长、总经理助理，金属风机事业部副总经理，朗迪集团监事会主席，商用风机事业部执行总经理。

截至本公告披露日，王伟立先生持有公司31.8万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。

刘新怀先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程师职称。现任朗迪集团董事、技术总监，广东朗迪总经理，朗迪装备董事。历任东莞朗迪技术员、经理、总经理助理，中山朗迪执行总经理。

截至本公告披露日，刘新怀先生持有公司42.4万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。

赵平先生（独立董事），1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。现任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人，朗迪集团独立董事，独立董事，独立董事。历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所律师，上海市世代律师事务所创始合伙人，南华生物独立董事，独立董事，佳化化学股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，赵平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。

孙小华先生（独立董事），1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师职称。现任宁波阳明税务师事务所有限责任公司董事、总经理，朗迪集团独立董事。历任余姚市国家税务局泗门分局局长，余姚市国家税务局稽查局局长。

截至本公告披露日，孙小华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。

董向阳先生（独立董事），1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师。现任宁波工程装备股份有限公司副总经理，浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司独立董事，宁波市水务环境集团股份有限公司外部董事，独立董事。历任华锦建设股份有限公司副总经理，浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理，世纪华丰控股有限公司总会计师，宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日，董向阳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2026-006

浙江朗迪集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2026年2月5日以现场结合视频会议方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2026年1月27日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名高炎康先生、高文铭先生、李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名赵平先生、孙小华先生、董向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2026-005。

本议案已经2026年董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于近期以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-007。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年2月6日

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2026-007

浙江朗迪集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年3月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月5日 13点30分

召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月5日

至2026年3月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见2026年2月6日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东会会议资料将于股东会召开前5日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，届时投资者可查阅详细内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

（二）登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真、信函、邮件等方式进行登记。

（三）登记时间

2026年3月2日（星期一）8：30-16：30

（四）登记地点

浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号公司证券部

六、其他事项

通讯地址：浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号

浙江朗迪集团股份有限公司证券部

邮编：315480

电话：0574-62193001

传真：0574-62199608

邮箱：ldzd@langdi.com

联系人：马金霞

会议说明：本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年2月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江朗迪集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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