中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
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股票代码：000039、299901 股票简称：、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-011
中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2026年第一次临时股东会的通知/通告于2026年1月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2026-007）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午2:55召开2026年第一次临时股东会。
（2）A股网络投票时间：2026年1月29日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月29日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月29日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：独立董事张光华先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共767名，代表公司有表决权股份3,129,231,596股，占公司有表决权股份总数的59.6413%。截至股权登记日，公司总股本为5,392,520,385股，其中公司回购专用账户持有公司A股股票85,063,240股及H股股票60,700,800股，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此公司有表决权股份总数为5,246,756,345股。其中：现场投票人数为3名，代表公司有表决权股份数2,469,430,236股，占公司有表决权股份总数的47.0658%；参加网络投票人数为764名，代表公司有表决权股份数659,801,360股，占公司有表决权股份总数的12.5755%。
1、A股股东出席情况
A股股东及股东委托代理人766名，代表有表决权股份数660,107,970股，占公司有表决权股份总数12.5813%。其中：现场投票人数为2名，代表公司有表决权股份数306,610股，占公司有表决权股份总数的0.0058%；参加网络投票人数为764名，代表公司有表决权股份数659,801,360股，占公司有表决权股份总数的12.5755%。
2、H股股东出席情况
H股股东及股东委托代理人1名，代表有表决权股份数2,469,123,626股，占公司有表决权股份总数的47.0600%。其中：现场投票人数为1名，代表公司有表决权股份数2,469,123,626股，占公司有表决权股份总数的47.0600%。
本公司董事赵峰女士、独立董事张光华先生、独立董事王桂埙先生、董事会秘书吴三强先生、本次独立非执行董事候选人谢家伟女士，本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师和汪雅筠律师，以及本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表通过现场或视频方式出席或列席本次股东会。按照《公司法》《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次股东会由两名股东代表、北京市通商（深圳）律师事务所律师及香港中央证券登记有限公司的代表进行计票、监票。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了本次股东会的以下议案，具体表决情况如下：
1、《关于补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议案》
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经本次股东会审议通过，谢家伟女士当选为本公司第十一届董事会独立非执行董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：贺莉莉、汪雅筠
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的决议》；
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-012
中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司
关于第十一届董事会二〇二六年度
第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第3次会议通知于2026年1月23日以书面形式发出，会议于2026年1月29日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并批准《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》
1、同意补选独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员。
2、批准独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会主任委员。
具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第3次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2026-013
中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司
关于完成补选独立董事
及董事会相关专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年1月29日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议案》。同日，本公司召开第十一届董事会2026年度第3次会议，审议通过了《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、 完成补选独立董事
2026年1月29日，本公司召开2026年第一次临时股东会，同意补选谢家伟女士为本公司第十一届董事会独立非执行董事，其任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。本公司董事会谨此欢迎谢家伟女士加入董事会。
本公司董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。谢家伟女士的任职资格和独立性在本公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议，同时，谢家伟女士已确认符合《香港联交所上市规则》第3.13条项下要求的独立董事之独立性。有关谢家伟女士的简历详情及相关信息可参见本公司于2026年1月12日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选独立董事的公告》（公告编号：【CIMC】2026-006）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
原独立非执行董事杨雄先生的辞任申请于2026年1月29日起正式生效。本公司及本公司董事会对杨雄先生在任职期间为本公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
二、完成补选董事会相关专门委员会组成人员
2026年1月29日，本公司召开第十一届董事会2026年度第3次会议，同意以下事项：
1、同意补选独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员。
2、批准独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会主任委员。
三、 备查文件
1、本公司2026年第一次临时股东会决议；
2、本公司第十一届董事会2026年度第3次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日
