微导纳米股东会审议多项议案 最高同意比例99.99%

2026年5月20日，江苏科技股份有限公司（证券代码：688147）在江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，副董事长LI WEI MIN先生主持，采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定。

本次会议出席股东及代理人共103人，均为普通股股东，所持表决权数量为70,008,395股，占公司表决权股份总数的15.3039%。公司在任董事6人全部列席会议，董事会秘书及其他高级管理人员均出席会议，聘请的法律顾问德恒上海律师事务所律师王金波、顾晗出席并见证会议。

会议审议通过了8项非累积投票议案，具体表决情况如下：

1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》：同意70,003,645股，同意比例99.9932%；反对2,068股，反对比例0.0029%；弃权2,682股，弃权比例0.0039%
2. 《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》：同意69,823,027股，同意比例99.7352%；反对2,068股，反对比例0.0029%；弃权183,300股，弃权比例0.2619%
3. 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》：同意69,821,995股，同意比例99.7337%；反对2,068股，反对比例0.0029%；弃权184,332股，弃权比例0.2634%
4. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》：同意68,777,584股，同意比例98.2419%；反对1,046,479股，反对比例1.4947%；弃权184,332股，弃权比例0.2634%
5. 《关于续聘2026年度审计机构的议案》：同意69,821,995股，同意比例99.7337%；反对2,068股，反对比例0.0029%；弃权184,332股，弃权比例0.2634%
6. 《关于制定<江苏微导纳米科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意69,805,995股，同意比例99.7108%；反对2,068股，反对比例0.0029%；弃权200,332股，弃权比例0.2863%
7. 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》：同意31,568,181股，同意比例99.3566%；反对4,068股，反对比例0.0128%；弃权200,332股，弃权比例0.6306%（关联股东回避表决）
8. 《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案》：同意31,443,813股，同意比例99.4147%；反对2,068股，反对比例0.0065%；弃权183,050股，弃权比例0.5788%（关联股东回避表决）

其中，议案2、5、6、7、8为对中小投资者单独计票的议案。德恒上海律师事务所出具见证法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

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