节能铁汉股东会审议通过20项议案 多项议案同意率超98%

中生态环境股份有限公司（证券代码：300197，证券简称：节能铁汉）2025年年度股东会于2026年5月15日召开。现场会议于当日下午15:00在深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室举行，网络投票同步进行，会议由公司董事会召集，董事长何亮先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

出席本次股东会的股东及股东代表共283人，持有公司有表决权股份总数1,144,871,409股，占公司有表决权股份总数的36.7687%。其中，现场投票股东3人，持有股份735,914,625股；网络投票股东280人，持有股份408,956,784股。公司董事、董事会秘书出席现场会议，部分高级管理人员列席，北京中银（深圳）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

本次股东会审议通过20项议案，具体表决情况如下：

1. 《2025年度董事会工作报告》：总体同意股份数1,128,584,859股，同意率98.5774%；反对股份数14,844,200股，反对率1.2966%；弃权股份数1,442,350股，弃权率0.1260%。
2. 《2025年度财务决算报告》：总体同意股份数1,128,533,559股，同意率98.5730%；反对股份数14,894,900股，反对率1.3010%；弃权股份数1,442,950股，弃权率0.1260%。
3. 《2026年度财务预算报告》：总体同意股份数1,128,533,559股，同意率98.5730%；反对股份数14,894,900股，反对率1.3010%；弃权股份数1,442,950股，弃权率0.1260%。
4. 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》：总体同意股份数1,128,577,459股，同意率98.5768%；反对股份数14,514,200股，反对率1.2678%；弃权股份数1,779,750股，弃权率0.1555%。
5. 《2025年度内部控制自我评价报告》：总体同意股份数1,128,541,959股，同意率98.5737%；反对股份数14,844,200股，反对率1.2966%；弃权股份数1,485,250股，弃权率0.1297%。
6. 《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：总体同意股份数1,128,506,759股，同意率98.5706%；反对股份数14,894,900股，反对率1.3010%；弃权股份数1,469,750股，弃权率0.1284%。
7. 《关于2025年度利润分配预案的议案》：总体同意股份数1,128,458,159股，同意率98.5664%；反对股份数14,843,200股，反对率1.2965%；弃权股份数1,570,050股，弃权率0.1371%。
8. 《关于2025年度优先股股息的派发预案的议案》：总体同意股份数1,128,421,159股，同意率98.5631%；反对股份数14,880,200股，反对率1.2997%；弃权股份数1,570,050股，弃权率0.1371%。
9. 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》：总体同意股份数1,127,856,059股，同意率98.5138%；反对股份数15,432,300股，反对率1.3480%；弃权股份数1,583,050股，弃权率0.1383%。
10. 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》：关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司回避表决。总体同意股份数239,275,262股，同意率93.4199%；反对股份数15,225,200股，反对率5.9444%；弃权股份数1,628,350股，弃权率0.6358%。
11. 《关于2026年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》：总体同意股份数1,128,337,059股，同意率98.5558%；反对股份数15,051,600股，反对率1.3147%；弃权股份数1,482,750股，弃权率0.1295%。
12. 《关于2025年度计提资产减值准备的议案》：总体同意股份数1,128,459,459股，同意率98.5665%；反对股份数14,828,900股，反对率1.2952%；弃权股份数1,583,050股，弃权率0.1383%。
13. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构的议案》：总体同意股份数1,128,899,759股，同意率98.6049%；反对股份数14,498,900股，反对率1.2664%；弃权股份数1,472,750股，弃权率0.1286%。
14. 《关于公司2025年度董事薪酬情况的议案》：总体同意股份数1,128,302,959股，同意率98.5528%；反对股份数15,080,200股，反对率1.3172%；弃权股份数1,488,250股，弃权率0.1300%。
15. 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》：总体同意股份数1,128,031,959股，同意率98.5291%；反对股份数15,351,200股，反对率1.3409%；弃权股份数1,488,250股，弃权率0.1300%。
16. 《关于为公司、董事和高级管理人员购买责任险的议案》：总体同意股份数1,128,429,059股，同意率98.5638%；反对股份数14,959,600股，反对率1.3067%；弃权股份数1,482,750股，弃权率0.1295%。
17. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》：总体同意股份数1,128,487,559股，同意率98.5689%；反对股份数14,513,200股，反对率1.2677%；弃权股份数1,870,650股，弃权率0.1634%。
18. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：总体同意股份数1,129,088,059股，同意率98.6214%；反对股份数14,242,700股，反对率1.2440%；弃权股份数1,540,650股，弃权率0.1346%。
19. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：总体同意股份数1,128,758,059股，同意率98.5926%；反对股份数14,572,700股，反对率1.2729%；弃权股份数1,540,650股，弃权率0.1346%。
20. 《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2026-2028）〉的议案》：总体同意股份数1,128,709,159股，同意率98.5883%；反对股份数14,713,900股，反对率1.2852%；弃权股份数1,448,350股，弃权率0.1265%。

北京中银（深圳）律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序合法，召集人及出席人员资格有效，表决程序与结果合法有效。

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