招商南油股东会审议通过多项议案 2025年度利润分配方案同意率99.62%

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2026年4月22日，招商局南京油运股份有限公司（证券代码：601975，证券简称：）年度股东会在南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事、总经理戴荣辉先生主持，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人，列席8人，董事长丁磊先生因工作原因未参加本次会议；公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他部分高管列席会议。

本次会议审议通过了7项议案，具体情况如下：

1. 2025年度董事会工作报告
   审议结果：通过
   表决情况：A股同意1,756,738,775股，占比99.6243%；反对5,929,014股，占比0.3362%；弃权695,100股，占比0.0395%

2. 2025年度利润分配方案
   审议结果：通过
   表决情况：A股同意1,756,704,765股，占比99.6224%；反对6,454,224股，占比0.3660%；弃权203,900股，占比0.0116%

3. 2025年度独立董事述职报告
   审议结果：通过
   表决情况：A股同意1,756,721,475股，占比99.6233%；反对5,923,414股，占比0.3359%；弃权718,000股，占比0.0408%

4. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：A股同意1,756,634,975股，占比99.6184%；反对6,456,014股，占比0.3661%；弃权271,900股，占比0.0155%

5. 关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案（特别决议议案）
   审议结果：通过
   表决情况：A股同意1,756,998,975股，占比99.6391%；反对5,843,214股，占比0.3313%；弃权520,700股，占比0.0296%

6. 关于2026年度日常关联交易的议案
   审议结果：通过
   表决情况：A股同意316,781,882股，占比97.9701%；反对6,021,124股，占比1.8621%；弃权542,200股，占比0.1678%
   注：公司控股股东中国长江航运集团有限公司系关联股东，未参加本议案表决

7. 关于聘任2026年度审计机构的议案
   审议结果：通过
   表决情况：A股同意1,756,698,275股，占比99.6220%；反对5,954,424股，占比0.3376%；弃权710,190股，占比0.0404%

本次会议所有议案均获通过，无否决议案。上海海复律师事务所张建新、赵一帆律师对会议进行见证，认为本次股东会的召集、召开程序合法，出席人员资格有效，表决程序及结果合法有效。

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