浩辰软件股东会通过多项议案 利润分配预案同意率99.97%

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苏州股份有限公司（证券代码：688657）2025年年度股东会于2026年4月17日在苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长胡立新主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。

本次会议出席股东及代理人共81人，均为普通股股东，持有表决权数量30,355,134股，占公司表决权数量的46.3336%。公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书及其他高级管理人员亦列席会议。

会议审议通过了全部议案，具体表决情况如下：

1. 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

• 同意：30,289,544股，占比99.7839%
• 反对：65,444股，占比0.2155%
• 弃权：146股，占比0.0006%

2. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》

• 同意：30,289,544股，占比99.7839%
• 反对：65,444股，占比0.2155%
• 弃权：146股，占比0.0006%

3. 《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

• 同意：30,347,384股，占比99.9744%
• 反对：7,750股，占比0.0256%
• 弃权：0股，占比0.0000%
• 中小投资者单独计票：同意3,507,535股（99.7795%），反对7,750股（0.2205%），弃权0股

4. 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

• 同意：30,196,572股，占比99.4776%
• 反对：156,816股，占比0.5166%
• 弃权：1,746股，占比0.0058%
• 中小投资者单独计票：同意3,356,723股（95.4893%），反对156,816股（4.4609%），弃权1,746股（0.0498%）

5. 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

• 同意：30,236,592股，占比99.6094%
• 反对：116,796股，占比0.3847%
• 弃权：1,746股，占比0.0059%

上海市锦天城律师事务所律师袁成、高森对本次股东会进行了见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

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