盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会第十四次临时会议决议公告

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证券代码：000967公告编号：2025-077号

科技集团股份有限公司

第十届董事会

第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日下午15:00在公司总部会议室召开第十届董事会第十四次临时会议。本次会议由于情况紧急，根据公司《董事会议事规则》第十五条，如遇事态紧急，经全体董事一致同意，临时董事会会议的召开也可不受通知时限的限制，本次会议已经过全体董事同意豁免通知时限。会议由马刚先生主持。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

公司秉承“员工是我们的事业合伙人”核心价值观，让员工成为公司合伙人，实现“利益共享、风险共担”，在公司中能实现自我价值，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《第三期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

二、审议通过《关于制定〈第三期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》，并提请股东大会审议；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三期员工持股计划管理办法》（修订稿）。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

为保证公司第三期员工持股计划相关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划草案；

2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

3、授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、变更本次员工持股计划取得股票的方式、购买价格、管理模式、提前终止本员工持股计划等；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

四、审议通过《关于延期召开2025年第一次临时股东大会并取消部分议案的议案》。

鉴于前述第一至第三项议案对原第十届董事会第十三次会议所涉及的公司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第三期员工持股计划管理办法》的相关内容做出了修订与调整，故董事会拟取消原计划提交公司2025年第一次临时股东大会审议的《关于〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

公司原定于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，因公司统筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将2025年第一次临时股东大会延期至2025年11月24日召开，股权登记日不变，详见同日刊登的《关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年11月13日

证券代码：000967公告编号：2025-078号

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届监事会

第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日下午16:30在公司总部会议室召开第十届监事会第十二次临时会议。本次会议由于情况紧急，根据公司《监事会议事规则》第十二条，如遇事态紧急，经全体监事一致同意，临时监事会会议的召开也可不受通知时限的限制，本次会议经过全体监事同意豁免通知时限。会议由赖智耀先生主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的《第三期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定，且相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

因公司监事赖智耀先生、刘侃先生拟参与本次员工持股计划，其作为关联监事对本议案回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

二、审议通过《关于制定〈第三期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》，并提请股东大会审议。

经审核，监事会认为：《第三期员工持股计划管理办法》（修订稿）的相关内容符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，内容合法、有效。

因公司监事赖智耀先生、刘侃先生拟参与本次员工持股计划，其作为关联监事对本议案回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三期员工持股计划管理办法》（修订稿）。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

监 事 会

2025年11月13日

证券代码：000967公告编号：2025-079号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会

取消部分议案并增加临时议案

暨延期召开2025年

第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：2025年第一次临时股东大会延期后的召开时间为2025年11月24日，延期后股权登记日不变，仍为2025年11月12日。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》并拟于2025年11月17日14：30召开公司2025年第一次临时股东大会。

2025年11月12日，公司召开了第十届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于〈第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于制定〈第三期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》《关于延期召开2025年第一次临时股东大会并取消部分议案的议案》。

基于上述议案对原第十届董事会第十三次会议所涉及的公司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要等内容做出了修订与调整，董事会同意取消原计划提交2025年第一次临时股东大会审议的《关于〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。同时，因会议筹备、工作安排等需要，为保证股东大会顺利召开，公司决定将2025年第一次临时股东大会延期至2025年11月24日召开，股权登记日不变。

为节省公司资源、加快决策效率，2025年11月12日，股东宁波盈峰资产管理有限公司书面提请公司董事会将《关于〈第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于制定〈第三期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》以临时提案的方式直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

股东宁波盈峰资产管理有限公司持有公司32.14%的股份，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

除以上取消部分议案、延期召开股东大会事项及增加临时提案外，公司原股东大会通知中2025年第一次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式及其他需审议议案均保持不变，现将更新后的2025年第一次临时股东大会相关事项补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；于2025年11月12日召开了第十届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于延期召开2025年第一次临时股东大会并取消部分议案的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025年11月24日14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日。

7、出席对象：

（1）截至2025年11月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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2、上述1-2提案已分别经过公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，上述3-5提案已分别经过公司第十届董事会第十四次临时会议、第十届监事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日及2025年11月13日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案1.00、2.00为特别决议提案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述提案3.00、4.00、5.00涉及关联回避表决事项，关联股东应回避表决。

4、本次股东大会上述提案中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会登记方法

（一）登记时间：2025年11月17日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。

（二）出席登记办法：

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，还须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

邮编：528300

传真号码：0757-26330783

电子邮箱：wangyf@infore.com

信函、电子邮件或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询：

联 系 人：王妃

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

电子邮箱：wangyf@infore.com

六、备查文件

1、第十届董事会第十三次会议决议；

2、第十届监事会第十一次会议决议；

3、第十届董事会第十四次临时会议决议；

4、第十届监事会第十二次临时会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年11月13日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360967

2、投票简称：盈峰投票

3、填报表决意见

（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月24日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 盈峰环境科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

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委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）： a

委托人身份证号码/营业执照号码： 。

委托人持股数及类别： 股 委托人证券账户号码： a

受托人签名： a 受托人身份证号码： a

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。