越秀资本李锋主持董事会 审议通过2026年一季报并调整董事会专门委员会成员

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4月29日，广州控股集团股份有限公司（证券代码：000987，证券简称：越秀资本）发布第十届董事会第四十次会议决议公告。会议由董事长李锋主持，审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》及《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》等重要事项。

公告显示，本次董事会会议通知于2026年4月22日以电子邮件方式发出，会议于4月29日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非独立董事周水良、舒波、吴敏及独立董事谢石松、刘中华、冯科、蒋海以通讯方式参加。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会上，董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。该议案已事先经公司董事会审计委员会预审通过。公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-033）已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅详细内容。

为进一步完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，董事会对战略与可持续发展委员会、风险与资本管理委员会的成员进行了调整，具体如下：

公告指出，以上专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

越秀资本表示，本次董事会决议的各项内容及程序均符合相关法律法规和公司《章程》的规定，决策合法有效。

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