青岛海容冷链（603187）修订公司章程 注册资本3.86亿元 新增多项业务布局

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青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"青岛"或"公司"）于2025年10月28日发布修订后的公司章程，对公司治理结构、经营范围、股东权利等核心内容进行明确规范。本次章程修订显示，公司注册资本为386,416,107元，已发行股份总数达3.86亿股，并在原有业务基础上新增新能源汽车销售、建设工程施工等业务板块，进一步拓展产业布局。

修订后的章程显示，公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，于2018年6月7日经中国证监会核准首次公开发行2000万股，并于同年11月29日在上海证券交易所上市。截至本次修订，公司注册资本为386,416,107元，股本结构为普通股386,416,107股，股份均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

公司设立时发起人股东及认购情况如下：

本次章程修订对公司经营范围进行重要调整，在原有商用冷链设备制造销售基础上，新增多项业务内容。值得关注的是，公司业务范围现已涵盖"新能源汽车整车销售""建设工程施工""特种设备安装改造修理"等领域，标志着公司在原有冷链主业基础上，开始向新能源及工程服务领域延伸。

修订后的经营范围还包括物联网技术研发、人工智能软件开发、广告服务、非居住房地产租赁等多元业务，形成"核心主业+新兴业务"的双轮驱动格局。公司表示，此举旨在"满足并引领顾客需求，致力于成为世界一流的商用冷链设备供应商"的经营宗旨下，进一步提升综合竞争力。

章程详细规范了公司治理结构，明确董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事占比超过三分之一，凸显公司对独立治理的重视。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会由5名董事组成（含3名独立董事），负责审核财务信息披露、监督内外部审计工作。

在股东权利保护方面，章程规定股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对中小投资者表决单独计票并公开披露结果。持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在股票买卖中需遵守"短线交易"限制，相关收益归公司所有。此外，公司建立了股东代位诉讼机制，当董事、高管损害公司利益时，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东有权提起诉讼。

章程对利润分配政策作出刚性规定，明确公司实行持续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。在满足公司正常生产经营资金需求且无重大投资计划或现金支出的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。

针对不同发展阶段，公司制定差异化分红政策：成熟期且无重大资金支出时，现金分红占比不低于80%；成熟期有重大资金支出时不低于40%；成长期有重大资金支出时不低于20%。公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可根据盈利状况提议中期分红，为投资者提供稳定回报预期。

章程强化了对外担保和财务资助的审批程序，规定单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%、为资产负债率超过70%的对象提供担保等情形，须经股东会审议通过。对外财务资助单笔金额超过净资产10%或累计超过净资产10%的，同样需提交股东会审批。

公司同时明确，不得为控股股东、实际控制人及其关联方提供财务资助，不得接受本公司股份作为质押标的。这些规定旨在防范资金风险，保护公司及中小股东利益。

本次章程修订充分体现了公司在治理规范化、业务多元化、投资者回报等方面的战略考量，为公司持续健康发展奠定制度基础。青岛海容冷链表示，将严格依照修订后的章程规范运作，不断提升公司价值，回报全体股东。

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