中光学（002189）董事会审议通过三季报及投资计划中期调整等多项议案

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集团股份有限公司（证券代码：002189，简称“中光学”）于2025年10月22日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《2025年第三季度报告》《关于公司2025年投资计划中期调整的议案》等多项重要议案，各项决议均获全体董事一致表决通过。

据悉，本次董事会会议通知于2025年10月13日以电子邮件方式发出，会议采用现场会议与视频会议相结合的方式在南阳市公司会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由公司董事长陈海波先生主持。

会议重点审议并通过了以下议案：

三季报披露在即，经营成果将全面呈现

《2025年第三季度报告》议案的通过，意味着中光学2025年第三季度的经营业绩及财务状况将正式对外披露。根据公告，该报告将于2025年10月24日刊登在巨潮资讯网，并同步在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》等媒体发布，投资者可通过上述渠道查阅详细内容。该议案已事先经董事会审计与风险管理委员会2025年第五次会议讨论通过。

投资计划中期调整落地，适配经营发展需求

为更好应对市场变化及公司经营实际需要，董事会审议通过了《关于公司2025年投资计划中期调整的议案》。公告指出，本次投资计划调整是基于公司当前经营情况作出的适应性安排，具体调整内容将结合后续经营计划进一步落实。该议案已由董事会战略与投资委员会2025年第四次会议先行审议通过。

强化审计整改管理，完善内控体系建设

此外，会议还审议通过了《关于制订<公司审计发现问题整改工作管理办法>的议案》，旨在规范审计过程中发现问题的整改流程，提升公司内部控制水平及风险防范能力。该管理办法的制定将为公司审计整改工作提供制度保障，议案已通过董事会审计与风险管理委员会2025年第五次会议审议。

本次董事会的召开及各项议案的通过，为中光学下一阶段的经营管理及规范运作奠定了基础。公司表示，将严格按照相关规定推进后续工作，确保信息披露真实、准确、完整。

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