潜能恒信拟重大修订公司章程 取消监事会设置并由审计委员会承接相关职权

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能源技术股份有限公司（证券代码：300191，简称“潜能恒信”）于2025年10月23日发布公告称，公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议已审议通过《公司章程》修订及治理制度调整相关议案。此次修订涉及公司治理结构重大调整，核心内容包括取消监事会设置、由董事会审计委员会行使原监事会职权，并同步废止《监事会议事规则》。

根据公告，本次修订是为贯彻落实新《公司法》及配套规则要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行系统性调整：

• 治理结构重大变更：不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会承接；"股东大会"表述统一修订为"股东会"，相关条款序号因增删调整同步变动。

• 关键条款修订：

公告显示，本次同步启动33项公司治理制度的修订、制定与废止工作，形成"1+9+23"的制度调整框架：

• 需提交股东大会审议事项（9项）：包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》等核心制度修订，涉及公司决策程序、关联交易管理等关键领域。

• 董事会自主决策事项（24项）：涵盖《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等21项制度修订，以及《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项新制度制定，同时废止《审计委员会年报工作规程》等3项旧制度。

本次《公司章程》修订及相关治理制度调整尚需提交公司股东大会审议通过。公告特别提示，修订后的《公司章程》将删除所有关于"监事会""监事"的表述，公司治理结构将由"股东会-董事会-监事会"三元架构转变为"股东会-董事会"二元架构，审计委员会将承担监督职能。

市场分析人士指出，此次调整是上市公司响应新《公司法》实施的重要举措，通过治理结构优化可进一步提升决策效率。潜能恒信在公告中强调，相关修订符合法律法规要求及公司实际经营需要，有助于完善法人治理体系，促进公司规范运作和可持续发展。

修订后的公司章程及治理制度全文将通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外披露，公司股东大会召开时间将另行通知。

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