北京安博通科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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证券代码：688168 证券简称： 公告编号：2025-031

北京安博通科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月25日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会对被提名人资格审查通过，董事会同意聘任刘磊先生为公司董事会秘书（简历后附）。目前刘磊先生尚未取得科创板董事会秘书资格证书，其任期自取得董秘资格证书起至本届董事会任期届满为止，届时公司董事长、总经理钟竹先生不再代行董事会秘书职责。

刘磊先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

刘磊先生联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301

邮政编码：100095

联系电话：010-57649050

电子邮箱：xiazf@abtnetworks.com

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2025年9月26日