技源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：603262 证券简称： 公告编号：2025-013

技源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区钦州北路1089号54号楼公司5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长Jingshi Joe Zhou主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书汪燕女士及高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.00、议案名称：关于制定、修订、废止公司治理制度的议案

2.01、议案名称：修订《技源集团股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：修订《技源集团董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、议案名称：修订《技源集团控股股东及实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、议案名称：修订《技源集团累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、议案名称：修订《技源集团关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、议案名称：修订《技源集团对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、议案名称：修订《技源集团融资与对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、议案名称：制定《技源集团股东大会网络投票实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.09、议案名称：制定《技源集团对外提供财务资助管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、议案名称：废止《技源集团监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项、第2.01-2.02项、第2.10项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：苏成子、张馨云

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2025年9月24日