中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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证券代码：688425 证券简称： 公告编号：2026-006

重工集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月30日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事。第三届董事会的任期自股东会审议通过之日起三年。

2026年1月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年1月30日，公司召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第三届董事会成员。具体如下：

1.选举赵晖先生、贺勇军先生、沙明元先生、谢华刚先生、胡斌先生为第三届董事会非独立董事；

2.选举吴云天先生、王金星先生、曹丰先生为第三届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。第三届董事会成员简历详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2026年1月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》以及《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员。具体如下：

1.选举赵晖先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）战略与科技委员会：赵晖（主任委员）、谢华刚、王金星

（2）薪酬与考核委员会：曹丰（主任委员）、赵晖、吴云天

（3）提名委员会：王金星（主任委员）、赵晖、吴云天

（4）审计委员会：曹丰（主任委员）、赵晖、王金星

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，且审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年1月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任贺勇军先生担任公司总经理，聘任陈培荣先生担任公司总会计师、总法律顾问，聘任胡斌先生、谭光勇先生、刘绍宝先生、白广州先生、韩佳霖先生担任公司副总经理，聘任罗建利先生担任公司副总经理、总工程师，聘任李刚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

贺勇军先生、胡斌先生的简历详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002），其他高级管理人员的简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任总会计师的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书李刚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2026年1月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任伍静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。伍静女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。伍静女士的简历详见本公告附件。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0731-84071749

电子邮箱：ir@crchi.com

联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年1月31日