上海环境集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的公告

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证券代码：601200 证券简称： 公告编号：临2026-001

上海环境集团股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2026年度预计日常关联交易尚须提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

● 2026年日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，交易双方秉承诚信交易的原则，严格执行相关协议，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第三届董事会独立董事第十三次专门会议，审议通过了《关于公司〈2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易〉的议案》，认为公司2026年度日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要，符合市场公平原则，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司董事会予以审议，关联独立董事张欣先生在独立董事专门会议审议表决时予以了回避。

公司于同日召开第三届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了上述议案，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。关联董事刘延平先生在审计委员会审议表决时予以了回避。

公司于2026年1月29日召开第三届董事会第二十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过了上述议案，本议案涉及关联交易事项，关联董事王瑟澜先生、王龙华先生、陈明吉先生、王锋先生、刘延平先生、张欣先生回避表决。

上述议案尚须公司股东会审议，关联股东上海城投（集团）有限公司将对本议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度股东会审议通过了公司2025年度预计日常关联交易的议案，预计2025年发生日常关联交易186,832万元，2025年实际发生152,153万元（此为未审数），主要情况如下：

单位：万元

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注：2025年实际发生金额未经审计，明细项与合计数产生差异是因四舍五入有尾差造成，最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。

（三）2026年度日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2026年度主要日常关联交易项目进行预计。

2026年预计发生日常关联交易192,616万元，具体如下：

单位：万元

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注：明细项与合计数产生差异是因四舍五入时有尾差造成。

（四）与上海城投集团财务有限公司的关联交易情况

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注：公司与上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，协议约定由财务公司为公司提供相关金融服务，协议有效期为3年。详见《上海环境集团股份有限公司关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-023）。上述议案先后经公司第二届董事会第三十四次会议和公司2022年年度股东大会审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

（一）主要关联人的基本情况

公司主要关联人的基本情况如下：

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