华设设计集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：603018 证券简称： 公告编号：2026-005

转债代码：113674 转债简称：

华设设计集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年1月22日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年1月16日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任徐一岗、翟剑峰为公司执行副总经理；

会议同意聘任陈汝扬、李剑锋、曹亚丽、邓润飞、邱江、王涛、叶敬超为公司副总经理；

会议同意聘任叶敬超为公司财务负责人；

会议同意聘任邓润飞为公司总工程师。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于经营管理层成员工作分工的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。