曲江文旅2026年第一次临时股东会顺利召开 五大治理制度修订议案全票通过

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（2026年1月22日，西安）西安曲江文化旅游股份有限公司（证券代码：600706，证券简称：）今日发布2026年第一次临时股东会决议公告，公司于1月22日在曲江银座酒店成功召开临时股东会，会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》等五项重要制度修订议案，为公司治理体系的进一步完善奠定了基础。

本次临时股东会共有427名股东及代理人出席，代表公司有表决权股份85,699,274股，占公司总股本的33.5996%。会议由公司董事会召集，董事长庄莹女士主持，公司在任董事8人中7人列席会议（非独立董事崔瑾女士因个人原因请假），董事会秘书及其他高管亦列席本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了全程见证，并出具了合法有效的法律意见书。

会议审议的五项议案均获高票通过，具体表决情况如下：

非累积投票议案表决结果

1. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
2. 同意：85,387,514股，占比99.6362%
3. 反对：281,560股，占比0.3285%

4. 弃权：30,200股，占比0.0353%

5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

6. 同意：85,394,414股，占比99.6442%
7. 反对：276,860股，占比0.3230%

8. 弃权：28,000股，占比0.0328%

9. 《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》

10. 同意：85,379,014股，占比99.6262%
11. 反对：291,860股，占比0.3405%

12. 弃权：28,400股，占比0.0333%

13. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

14. 同意：85,369,014股，占比99.6146%
15. 反对：296,860股，占比0.3463%

16. 弃权：33,400股，占比0.0391%

17. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

18. 同意：85,386,014股，占比99.6344%
19. 反对：285,260股，占比0.3328%
20. 弃权：28,000股，占比0.0328%

5%以下股东表决情况

议案说明

本次会议审议的《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议事项，均获得出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。其余三项议案为普通决议事项，亦获高票通过。

北京国枫(深圳)律师事务所律师钟晓敏、何子楹出具的法律意见书认为，曲江文旅本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关规范性文件的规定，出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

本次五项治理制度的修订，将进一步完善曲江文旅的公司治理结构，提升决策规范性与透明度，为公司长期稳健发展提供坚实的制度保障。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2026年1月22日

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