晨丰科技临时股东会通过储能项目投资等三项议案 最高同意比例达99.9959%

浙江股份有限公司（证券代码：603685）2026年第三次临时股东会于2026年6月15日在浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长丁闵先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集与召开符合《公司法》《公司章程》等规定。

会议出席情况如下：出席股东及代理人共77人，持有表决权股份总数133,544,853股，占公司有表决权股份总数的52.7948%。公司在任8名董事全部列席会议，董事会秘书洪莎及其他高级管理人员也列席了本次会议。

本次会议审议通过了三项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案1：《关于对外投资建设储能项目的议案》

审议结果：通过
表决情况：

议案2：《关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》（特别决议议案）

审议结果：通过
表决情况：

议案3：《关于补选非独立董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

此外，公告披露了5%以下股东对三项议案的表决情况：

• 议案1：同意33,574,251股，占比99.9839%；反对1,800股，占比0.0053%；弃权3,600股，占比0.0108%
• 议案2：同意33,567,861股，占比99.9648%；反对7,790股，占比0.0231%；弃权4,000股，占比0.0121%
• 议案3：同意33,571,451股，占比99.9755%；反对2,900股，占比0.0086%

北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师黄鹏、秦莹对本次股东会进行了见证，认为会议召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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