华图山鼎股东会审议通过多项议案 最高同意比例达99.9561%

设计股份有限公司（证券代码：300492）2025年度股东会于2026年5月21日召开，会议由公司董事会召集，董事长吴正杲先生主持。现场会议于当日14:00在四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅举行，网络投票同步进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年5月14日。出席会议的股东和股东代理人共80人，所持表决权股份总数135,258,056股，占公司有表决权股份总数的70.1308%。其中，中小投资者（除董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席78人，所持表决权股份10,550,597股，占公司有表决权股份总数的5.4704%。

会议审议的6项议案均获通过，具体表决情况如下：

1. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

• 总表决：同意135,198,056股（99.9556%），反对52,820股（0.0391%），弃权7,180股（0.0053%）
• 中小股东表决：同意10,490,597股（99.4313%），反对52,820股（0.5006%），弃权7,180股（0.0681%）

2. 《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

• 总表决：同意135,189,496股（99.9493%），反对61,380股（0.0454%），弃权7,180股（0.0053%）
• 中小股东表决：同意10,482,037股（99.3502%），反对61,380股（0.5818%），弃权7,180股（0.0681%）

3. 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

• 总表决：同意135,198,656股（99.9561%），反对53,820股（0.0398%），弃权5,580股（0.0041%）
• 中小股东表决：同意10,491,197股（99.4370%），反对53,820股（0.5101%），弃权5,580股（0.0529%）

4. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

• 总表决：同意135,197,556股（99.9553%），反对53,320股（0.0394%），弃权7,180股（0.0053%）
• 中小股东表决：同意10,490,097股（99.4266%），反对53,320股（0.5054%），弃权7,180股（0.0681%）

5. 《关于<2026年度董事薪酬政策>的议案》

• 总表决：同意135,167,056股（99.9327%），反对83,820股（0.0620%），弃权7,180股（0.0053%）
• 中小股东表决：同意10,459,597股（99.1375%），反对83,820股（0.7945%），弃权7,180股（0.0681%）

6. 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

• 总表决：同意135,166,356股（99.9322%），反对84,320股（0.0623%），弃权7,380股（0.0055%）
• 中小股东表决：同意10,458,897股（99.1309%），反对84,320股（0.7992%），弃权7,380股（0.0699%）

北京市竞天公诚律师事务所郑晴天律师和徐璋仪律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序，出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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