中国太保2025年度股东会将启 傅帆董事长主持 拟派息110.63亿元并推进三大战略

2026年6月10日，中国保险(集团)股份有限公司（以下简称""）将在上海市徐汇区田林路201号公司总部召开2025年度股东会。会议由傅帆董事长主持，将审议包括年度利润分配、聘任审计机构、高质量发展规划等在内的15项重要议案，其中拟向全体股东派发年度现金股利110.63亿元，并正式启动2026-2028年高质量发展规划，明确实施大康养、国际化、"人工智能+"三大核心战略。

根据会议披露的利润分配方案，中国太保2025年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为535.05亿元，母公司财务报表净利润为115.37亿元。截至2025年末，母公司财务报表未分配利润为482.68亿元。

公司拟以总股本96.20亿股为基数，按每股1.15元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配110.63亿元。本次利润分配后，剩余未分配利润将结转至2026年度，且集团偿付能力充足率仍满足监管要求。值得注意的是，公司本年度不实施资本公积金转增股本。

会议将审议《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2026-2028年高质量发展规划》，明确未来三年发展方向。根据规划，公司将聚力实施三大核心战略：

大康养战略：把握健康和养老领域机遇，打造具有太保特色的高品质康养服务生态，促进康养服务与保险主业双向赋能，推动健康保险和养老金融业务快速发展。

国际化战略：以香港为跨境连接"桥头堡"和业务创新"首发地"，提升在港机构综合竞争力，推动重点市场业务布局，逐步融入国际市场，构建境内境外协同发展模式。

"人工智能+"战略：搭建企业级人工智能能力体系，面向核心业务场景推动AI技术规模化应用，促进效率效能提升、业务流程再造、客户体验优化和服务模式创新。

规划还提出将完善科技保险产品服务体系，丰富绿色保险供给，支持社会治理体系，发挥耐心资本作用，聚焦科技与绿色投资，优化另类投资组合配置。

本次股东会还将审议多项重要议案，包括：

• 聘任安永华明会计师事务所为2026年度审计机构，预估审计费用约3055万元（含税），其中内控审计费用275万元（含税）
• 2026年对外捐赠项目预算不超过9000万元，聚焦健康捐助、乡村振兴、公益慈善和绿色低碳、灾害救助等领域
• 选举葛明先生为第十届董事会独立董事。葛明先生现任安道麦股份有限公司、集团股份有限公司、亚信科技控股有限公司独立董事，拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师、高级会计师专业资格，曾任安永华明会计师事务所管理合伙人、主任会计师等职
• 修订《董事薪酬管理制度》，明确董事分类及薪酬标准，非执行董事、独立董事薪酬为每人每年30万元，担任董事会专门委员会主任委员的董事另享有每年5万元职务津贴
• 制定《高级管理人员薪酬管理办法》，明确高管薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，绩效年薪占比原则上不低于年薪总水平的60%，并实行递延支付制度
• 提请授权董事会决定2026年中期利润分配方案，以提升股东回报能力，优化分红节奏
• 提请授权董事会发行新股一般性授权，拟发行不超过已发行A股及H股各自股份数目20%的新股

会议材料显示，2025年度公司董事履职评价结果良好，参与评价的13位董事履职评价结果均为"称职"。董事会共召开11次会议，应出席董事151人次，亲自出席149人次，会议出席率保持在较高水平。

独立董事年度履职情况报告显示，各位独立董事均严格按照相关法律法规及公司章程要求，忠诚、勤勉、独立地履行职责，按时出席股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护公司、被保险人和中小股东的利益。

此外，公司2025年度关联交易情况专项报告显示，全年达到需审议和披露标准的关联交易共37笔，累计金额10.68亿元，主要为资金运用类及服务类关联交易，各项份额与余额比例均符合监管要求，未发生新增重大关联交易。

本次股东会的召开，将进一步明确中国太保未来发展方向，完善公司治理结构，为实现高质量发展奠定坚实基础。投资者可通过公司公告了解会议详情及后续进展。

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