惠城环保股东会通过多项议案 利润分配等议案同意率超99%

青岛科技集团股份有限公司（证券代码：300779，证券简称：惠城环保）股东会于2026年5月19日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长史惠芳女士主持，会议召开地点为山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室。本次会议审议通过了多项议案，无议案被否决。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共207人，代表股份70,817,855股，占公司有表决权股份总数的33.4860%。其中，现场投票股东8人，代表股份68,171,750股；网络投票股东199人，代表股份2,646,105股。中小股东出席人数199人，代表股份2,646,105股，占公司有表决权股份总数的1.2512%。公司全体董事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师列席会议。

本次股东会审议通过的议案及表决情况如下：

1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》

• 审议结果：通过
• 全体股东表决：同意70,407,245股（99.4202%），反对393,610股（0.5558%），弃权17,000股（0.0240%）
• 中小股东表决：同意2,235,495股（84.4825%），反对393,610股（14.8751%），弃权17,000股（0.6425%）

2. 《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

• 审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
• 全体股东表决：同意70,615,065股（99.7136%），反对190,290股（0.2687%），弃权12,500股（0.0177%）
• 中小股东表决：同意2,443,315股（92.3363%），反对190,290股（7.1913%），弃权12,500股（0.4724%）

3. 《关于2025年度报告及其摘要的议案》

• 审议结果：通过
• 全体股东表决：同意70,424,965股（99.4452%），反对376,390股（0.5315%），弃权16,500股（0.0233%）
• 中小股东表决：同意2,253,215股（85.1521%），反对376,390股（14.2243%），弃权16,500股（0.6236%）

4. 《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

• 审议结果：通过
• 全体股东表决：同意70,645,065股（99.7560%），反对153,190股（0.2163%），弃权19,600股（0.0277%）
• 中小股东表决：同意2,473,315股（93.4700%），反对153,190股（5.7893%），弃权19,600股（0.7407%）

5. 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

• 审议结果：通过（关联股东张新功、青岛惠城信德投资有限公司、史惠芳、李恩泉、林瀚、吕灵灵回避表决，回避股份67,961,750股）
• 全体股东表决：同意2,429,055股（85.0478%），反对410,950股（14.3885%），弃权16,100股（0.5637%）
• 中小股东表决：同意2,219,055股（83.8612%），反对410,950股（15.5304%），弃权16,100股（0.6084%）

6. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

• 审议结果：通过
• 全体股东表决：同意70,390,805股（99.3970%），反对413,650股（0.5841%），弃权13,400股（0.0189%）
• 中小股东表决：同意2,219,055股（83.8612%），反对413,650股（15.6324%），弃权13,400股（0.5064%）

7. 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

• 审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
• 全体股东表决：同意69,818,902股（98.5894%），反对983,753股（1.3891%），弃权15,200股（0.0215%）
• 中小股东表决：同意1,647,152股（62.2482%），反对983,753股（37.1774%），弃权15,200股（0.5744%）

8. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

• 审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
• 中小股东表决：同意2,472,815股（93.4511%），反对158,090股（5.9744%），弃权15,200股（0.5744%）

北京市中伦律师事务所律师田浩森、王丹丹出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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