克来机电股东会通过多项议案 利润分配等议案同意率超99%
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上海自动化工程股份有限公司（证券代码：603960）2025年年度股东会于2026年5月15日在公司会议室（上海市宝山区罗东路1555号）召开。本次会议由公司董事会召集，董事长谈士力先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定，上海市锦天城律师事务所律师对会议进行了见证。
出席会议的股东及代理人共276人，持有表决权股份总数109,868,014股，占公司有表决权股份总数的41.9027%。公司在任7名董事全部列席，董事会秘书李南、副总经理严立忠、财务总监兼证券事务代表顾雯等高管亦列席会议。
本次会议审议通过了9项非累积投票议案，无否决议案，具体情况如下：
| 议案名称 | 审议结果 | A股同意票数 | A股同意比例（%） |
|---|---|---|---|
| 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | 通过 | 109,647,914 | 99.7997 |
| 关于公司2025年年度利润分配预案的议案 | 通过 | 109,612,914 | 99.7678 |
| 关于公司2026年中期分红预案的议案 | 通过 | 109,610,214 | 99.7654 |
| 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 通过 | 109,072,714 | 99.2761 |
| 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案 | 通过 | 109,096,414 | 99.2977 |
| 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 通过 | 109,012,714 | 99.2215 |
| 关于公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核及2026年度非独立董事薪酬方案的议案 | 通过 | 10,079,405 | 92.5004 |
| 关于公司2025年度独立董事绩效薪酬考核及2026年度独立董事薪酬方案的议案 | 通过 | 109,017,614 | 99.2260 |
| 关于公司对外投资的议案 | 通过 | 109,077,214 | 99.2802 |
其中，议案5为特别决议议案，经出席会议股东及代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案7涉及关联交易，关联股东谈士力、陈久康、曹卫红已回避表决；议案2、3、4、7、8对中小投资者进行了单独计票。
上海市锦天城律师事务所律师陆伟、赵雨辰出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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