兴瑞科技股东会通过多项议案 最高同意比例99.97%
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（证券代码：002937）股东会于2026年5月14日召开，会议由公司董事会召集，董事长张忠良先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有73名股东参与投票，代表股份159,635,572股，占公司有表决权股份总数的53.6088%。公司全体董事及高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席会议，聘请的律师现场列席。
会议审议通过了13项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总同意比例 | 总反对比例 | 总弃权比例 | 中小股东同意比例 | 中小股东反对比例 | 中小股东弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | 99.9740% | 0.0020% | 0.0240% | 99.6328% | 0.0284% | 0.3388% |
| 《关于2025年年度报告及摘要的议案》 | 99.9740% | 0.0020% | 0.0240% | 99.6328% | 0.0284% | 0.3388% |
| 《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | 99.9731% | 0.0029% | 0.0240% | 99.6204% | 0.0408% | 0.3388% |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 99.9740% | 0.0020% | 0.0240% | 99.6328% | 0.0284% | 0.3388% |
| 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 | 99.8079% | 0.0149% | 0.1772% | 99.6328% | 0.0284% | 0.3388% |
| 《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 99.6328% | 0.0284% | 0.3388% | 99.6328% | 0.0284% | 0.3388% |
| 《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》 | 95.9748% | 4.0012% | 0.0240% | 43.1651% | 56.4961% | 0.3388% |
| 《关于2026年度申请综合授信额度及担保事项的议案》 | 99.9491% | 0.0269% | 0.0240% | 99.2808% | 0.3805% | 0.3388% |
| 《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 | 99.9729% | 0.0020% | 0.0251% | 99.6169% | 0.0284% | 0.3547% |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 99.9740% | 0.0020% | 0.0240% | 99.6328% | 0.0284% | 0.3388% |
| 《关于注销子公司暨关联交易的议案》 | 99.9088% | 0.0071% | 0.0842% | 99.6328% | 0.0284% | 0.3388% |
| 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 | 99.9740% | 0.0020% | 0.0240% | 99.6328% | 0.0284% | 0.3388% |
| 《关于修改<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 99.6496% | 0.3264% | 0.0240% | 95.0529% | 4.6084% | 0.3388% |
其中，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于注销子公司暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东已回避表决。
北京市中伦律师事务所王剑群、姚阳光律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程规定，决议合法有效。
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