浙江建业化工股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

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证券代码：603948 证券简称： 公告编号：2025-030

浙江建业化工股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订（具体内容详见附件：公司章程修订对比表），监事会相关职权由公司董事会审计委员会承接,监事会取消后，公司《监事会议事规则》随之废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。另根据规定在董事会中设置一名职工董事。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续《公司章程》备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司章程（2025年11月修订）》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2025年11月19日