鼎泰高科股东会审议通过多项议案 多项议案同意率超99.99%
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2026年4月16日，广东技术股份有限公司（证券代码：301377，证券简称：鼎泰高科）以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会。现场会议于当日14:00在广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室召开，网络投票时间为2026年4月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00（交易系统），以及同日上午9:15至下午15:00任意时间（互联网系统）。会议由公司董事会召集，董事长王馨女士主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有195名股东参与投票，代表股份370,644,419股，占公司有表决权股份总数的90.4011%。其中中小股东192人，代表股份31,668,419股，占公司有表决权股份总数的7.7240%。公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。
会议审议通过以下议案：
| 议案名称 | 总表决同意率 | 总表决反对率 | 总表决弃权率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 | 中小股东弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 | 99.9996% | 0.0004% | 0.0000% | 99.9959% | 0.0041% | 0.0000% |
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 99.9996% | 0.0004% | 0.0000% | 99.9959% | 0.0041% | 0.0000% |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 99.9996% | 0.0004% | 0.0000% | 99.9949% | 0.0051% | 0.0000% |
| 《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 99.9754% | 0.0221% | 0.0025% | 99.9754% | 0.0221% | 0.0025% |
| 《关于申请银行综合授信提供担保的议案》 | 99.9904% | 0.0091% | 0.0004% | 99.8882% | 0.1067% | 0.0051% |
| 《关于调整部分募投项目投资金额、使用超募资金增加投资并增加募投项目实施地点的议案》 | 99.9981% | 0.0017% | 0.0002% | 99.9779% | 0.0196% | 0.0025% |
| 《关于制定<广东鼎泰高科技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 99.9977% | 0.0021% | 0.0002% | 99.9728% | 0.0246% | 0.0025% |
| 《关于对外投资暨签订投资协议的议案》 | 99.9984% | 0.0016% | 0.0000% | 99.9817% | 0.0183% | 0.0000% |
其中，《关于申请银行综合授信提供担保的议案》为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》关联股东已回避表决。
广东信达律师事务所张潇扬、李稚宁律师出具法律意见，认为本次股东会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效。
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