中南出版传媒集团股份有限公司

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2. 数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目计划总投资32,310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元，已全部投入。

3.湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19,991.00万元，截至2021年12月31日已累计投入15,531.50万元。2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更

湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额为21,388.88万元，截至2025年12月31日已累计投入20,569.95万元，项目已结项。

4.湖南图书城升级改造项目的变更情况

2025年1月16日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》，终止后剩余募集资金继续存放于募集资金专户，待新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。2025年12月8日，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的议案》，将募集资金4,800.00万元用于湖南图书城升级改造项目。截至2025年12月31日，项目尚未投入。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证报告如下：《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中南传媒2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下：中南集团股份有限公司2025年度募集资金专户中募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附表：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

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