深振业A：关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事人员代行董事会秘书职责的公告

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深圳市振业(集团)股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事人员代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司副总经理、董事会秘书杜汛女士递交的书面辞职报告,因工作变动原因杜汛女士辞去公司副总经理、董事会秘书等职务,辞职后杜汛女士不再担任公司任何职务。杜汛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露之日,杜汛女士未持有公司股票。杜汛女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责,对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用,公司及董事会对杜汛女士的贡献表示衷心感谢!

为确保公司董事会工作的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定公司董事王增金先生代为履行董事会秘书职责,公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任工作。

王增金先生联系方式如下:

办公电话:0755-25866282

传真:0755-25863012

邮箱:szzygp@126.com

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董事会

二?二六年四月八日

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