华立科技(301011)董事会通过多项议案 调整募投项目结构并修订高管薪酬制度

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广州4月3日电 广州股份有限公司（证券代码：301011，简称"华立科技"）今日发布第四届董事会第四次会议决议公告，宣布审议通过包括调整募投项目投资结构、修订高管薪酬制度及召开临时股东会在内的多项重要议案。

会议于2026年4月2日以现场结合通讯方式召开，应到董事6人，实到6人，全体高管列席会议。会议由董事长苏本立主持，各项议案均获有效表决通过。

募投项目结构优化 聚焦战略发展需求

董事会审议通过《关于调整募投项目投资规模及内部投资结构的议案》，明确本次调整基于公司战略布局及项目实施实际需求，不改变募集资金总额、实施主体及实施方式，亦不存在变相改变募资投向的情况。公告强调，调整旨在提升资金使用效率，确保项目顺利实施，符合公司及全体股东利益。该议案需提交公司股东会审议，保荐机构已发表无异议核查意见。

薪酬制度修订 完善公司治理体系

为适应最新监管要求，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，制度名称调整为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。修订内容结合《公司法》《证券法》及创业板上市公司规范运作指引等法规要求，进一步完善公司治理结构。由于全体董事涉及薪酬事项需回避表决，该议案将直接提交股东会审议。

临时股东会定于4月20日召开

公司决定于2026年4月20日（星期一）在广州市番禺区星力产业园H1公司会议室八召开2026年第一次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议将审议包括募投项目调整、薪酬制度修订在内的议案。

投资者可登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案详情及股东会通知。

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