恒帅股份临时股东会通过三项资金管理议案最高同意率99.98%

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宁波有限公司（证券代码：300969）2026年第一次临时股东会于2026年4月1日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在浙江省宁波市江北区通宁路399号公司会议室举行，由公司董事会召集，董事长许宁宁先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为当日9:15至15:00。

本次会议共有98名股东（含股东代理人）出席，代表有表决权股份93,240,154股，占公司有表决权股份总数的83.2463%。其中现场出席3名股东代表股份81,968,287股，占比73.1826%；网络投票95名股东代表股份11,271,867股，占比10.0637%。中小投资者出席95人，代表股份11,271,867股，占公司有表决权股份总数的10.0637%。公司全体董事出席会议，部分高级管理人员列席，上海国瓴律师事务所任嘉骏、丁紫玉律师见证并出具法律意见书。

会议审议通过以下三项议案：

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意93,221,774股（99.9803%）、反对11,800股（0.0127%）、弃权6,580股（0.0071%）
中小股东表决情况：同意11,253,487股（99.8369%）、反对11,800股（0.1047%）、弃权6,580股（0.0584%）
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意93,171,674股（99.9266%）、反对61,200股（0.0656%）、弃权7,280股（0.0078%）
中小股东表决情况：同意11,203,387股（99.3925%）、反对61,200股（0.5429%）、弃权7,280股（0.0646%）
《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意93,220,874股（99.9793%）、反对11,800股（0.0127%）、弃权7,480股（0.0080%）
中小股东表决情况：同意11,252,587股（99.8290%）、反对11,800股（0.1047%）、弃权7,480股（0.0664%）

律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

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