阳谷华泰临时股东会通过两项议案 补选两名独立董事

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2026年3月30日，山东化工股份有限公司（证券代码：300121）2026年第一次临时股东会在山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室召开。会议由公司第六届董事会召集，董事长王文博先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

会议审议并通过了两项议案，具体情况如下：

1. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》
   表决结果：同意117,481,047股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5161%；反对470,700股，占比0.3987%；弃权100,600股，占比0.0852%。
   中小投资者表决结果：同意2,989,640股，占比83.9565%；反对470,700股，占比13.2184%；弃权100,600股，占比2.8251%。

2. 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
   本议案采用累积投票制，补选梁兰锋、张廷新为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满之日止。

本次会议出席股东及股东代表共210人，代表有表决权股份118,052,347股，占公司有表决权股份总数的27.0930%。其中现场出席7人，代表股份114,607,907股；网络出席203人，代表股份3,444,440股。中小投资者单独计票，共205人，代表股份3,560,940股。

北京观韬律师事务所杨学昌、曹广超律师见证了本次会议，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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