深圳市鼎阳科技股份有限公司

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公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金124,272,534.85元（含利息收入和现金管理收益）用于永久补充公司流动资金。公司监事会和保荐机构股份有限公司对本事项发表了同意意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年12月12日公司召开第三届董事会第四次会议，全体董事审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目 “高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”、“生产线技术升级改造项目”结项，并将上述节余募集资金共计6,666.04万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2025年12月31日，公司已将实际节余募集资金6,669.71万元转出，相关募集资金专户已于2025年12月23日完成注销手续。保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2026）第441A003211号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：鼎阳科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了鼎阳科技2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

国信证券股份有限公司认为：鼎阳科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-011

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司在任期内的全体董事、高级管理人员。

适用期限：本次董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事津贴标准为7.2万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026年度，在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取报酬，不单独领取董事薪酬。不在公司任职的非独立董事，不领取董事薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月20日召开第三届薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年3月24日召开第三届董事会第六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-007

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年3月24日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司购买流动性好、安全性高且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为实现公司利益最大化原则，提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益和股东回报。在确保不影响公司经营的情况下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司拟使用不超过126,000.00万元人民币的部分自有资金进行现金管理，在授权额度及有效期内可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

公司拟使用额度不超过126,000.00万元人民币的自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等）。公司授权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择现金管理机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关合同等。

（五）投资期限

自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过126,000.00万元人民币的自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等）。上述额度使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择现金管理机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关合同等。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、利率风险，本现金管理产品包括结构性存款，存在着浮动利率和浮动收益不确定的风险。

2、市场风险，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该现金管理品种受市场波动而影响收益的风险。

3、政策性风险，金融市场受国家法律法规及货币政策、财政政策等影响较大，进而影响该现金管理产品的收益。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司运用部分自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。实施现金管理业务旨在有效提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-005

深圳市鼎阳科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年3月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年3月22日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

全体董事认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》准确、真实、完整的体现了公司2025年度的财务状况和经营成果。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年年度报告》和《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于批准报出致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2025年度审计报告〉的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际情况，出具了公司《2025年度审计报告》。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

2025年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真履行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会的各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职情况报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司在任独立董事殷瑞祥、左志刚、何业军及离任独立董事习友宝、莫少霞和李磊分别就2025年度工作情况作出述职报告，公司2025年年度股东会将听取上述报告。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（殷瑞祥）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（左志刚）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（何业军）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（习友宝）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（莫少霞）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（李磊）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈独立董事独立性情况的评估〉的议案》

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

全体董事认为公司董事会审计委员会成员在2025年度勤勉尽责、恪尽职守，较好的履行了各项职责。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度外部审计机构，在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

全体董事认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行，公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

全体董事认为公司2025年度已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定存放与使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情况。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

全体董事同意公司拟使用额度不超过126,000.00万元人民币的自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等）。上述额度使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本159,596,883股，以此计算合计拟派发现金红利105,333,942.78元（含税）。本年度公司现金分红金额占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为73.87%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事薪酬的发放情况与公司《2025年年度报告》披露的情况一致。 公司制定的2026年度董事薪酬方案如下：（1）2026年度，公司独立董事津贴标准为7.2万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。（2）2026年度，在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取报酬，不单独领取董事薪酬。不在公司任职的非独立董事，不领取董事薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，此议案全体董事回避表决，直接提请2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员薪酬的发放情况与公司《2025年年度报告》披露的情况一致。2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。公司2025年年度股东会将听取上述议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事秦轲、赵亚锋、邵海涛回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据相关法律法规与实际情况，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于2026年度授权管理层对外投资额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于2026年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

（二十）审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-009

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事

并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事殷瑞祥先生提交的书面辞职报告。殷瑞祥先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，辞职后不在公司担任任何职务。

公司于2026年3月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意提名赵洪新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

殷瑞祥先生的离任，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，殷瑞祥先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东会选举产生新任独立董事后生效。

殷瑞祥先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对殷瑞祥先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事补选情况

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，全体委员一致同意将独立董事候选人赵洪新先生提交公司董事会审议。公司于2026年3月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名赵洪新先生为公司第三届董事会独立董事（简历详见附件），任期自2025年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，殷瑞祥先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。赵洪新先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，已完成上海证券交易所独立董事资格审查备案，能够胜任独立董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

三、拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第三届董事会专门委员会正常有序开展工作，拟调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员。调整后各专委会委员组成情况如下：

审计委员会：左志刚先生（召集人）、尹翠嫦女士、何业军先生

提名委员会：何业军先生（召集人）、赵洪新先生、秦轲先生

薪酬与考核委员会：赵洪新先生（召集人）、秦轲先生、左志刚先生

战略与发展委员会：秦轲先生（召集人）、邵海涛先生、赵亚锋先生

上述董事会专门委员会委员调整将在赵洪新先生经公司2025年年度股东会选举为独立董事的相关议案通过后正式生效。在股东会选举产生新任独立董事前，殷瑞祥先生将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2026年3月25日