国家电投集团远达环保股份有限公司关于重大资产重组有关事项的进展公告

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证券代码：600292 证券简称：公告编号：临2025-088号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于重大资产重组有关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重大资产重组有关事项的基本情况

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）购买其持有的五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司（以下简称“湘投国际”）购买其持有的五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司（以下简称“广西公司”）购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司（以下简称“长洲水电”，与五凌电力合称“标的公司”）64.93%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以上交易事项简称“本次交易”）。

为进一步聚焦标的公司主营业务，突出五凌电力主要从事沅水、资水、湘水流域的水电站以及湖南省内新能源电站的投资开发和经营管理的主营业务定位以及长洲水电主要从事广西壮族自治区内水电站的投资开发和经营管理的主营业务定位，同时为提高本次交易效率，提高本次交易完成后上市公司股权集中度，本次交易前，在国家电投集团及中国电力统筹安排下，对标的公司实施了预重组交易。具体而言，由五凌电力收购国家电投集团下属相关单位控股或拟收购的共36家湖南省内新能源公司股权（以下简称“收购资产”）；由五凌电力向中国电力与湘投国际合资新设的关联方湖南五凌电力新能源有限公司（以下简称“五凌新能源”）出售截至2024年10月31日（评估基准日）其控股或参股的96家湖南省外新能源公司股权，由长洲水电向关联方广西梧州瑞风投资有限公司出售截至评估基准日其控股的5家新能源公司股权（以下合称“剥离资产”）。

截至本公告出具之日，长洲水电已完成5家剥离资产的中国境内工商变更程序、五凌电力已完成36家收购资产的中国境内工商变更程序。五凌电力预重组剥离资产涉及的96家公司中，除下列5家公司外，其余91家剥离资产的中国境内工商变更登记手续均已顺利按期完成。

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