特宝生物临时股东会通过股份回购方案 同意比例99.94%反对0.06%

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厦门工程股份有限公司（证券代码：688278，证券简称：特宝生物）2026年第二次临时股东会于2026年4月13日在厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议出席情况如下：

• 出席会议的股东和代理人人数：121人（均为普通股股东）
• 出席股东所持表决权数量：277,853,313股
• 占公司表决权数量比例：68.07%

公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书杨毅玲女士出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席会议。

本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体表决情况如下：

其中，5%以下股东的表决情况为：

本次议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师谢道铕、崔啸对本次股东会进行见证，认为会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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