德宏股份：关于董事辞职的公告-2025-030

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证券代码：603701证券简称：公告编号：临2025-030

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事翁宁宁先生提交的书面辞职报告。因工作调整的原因，翁宁宁先生提请辞去公司第五届董事会董事职务。

一、董事离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺翁宁宁董事2025年10月30日2025年9月14日工作调整否否

注：公司第五届董事会任期已届满，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟优化治理结构、修订《公司章程》等相关制度，延期换届，目前相关工作正在推进当中。

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，翁宁宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行和公司生产经营。翁宁宁先生将按照

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公司相关规定完成交接工作。公司董事会将按照相关规定尽快选举产生新任董事。翁宁宁先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025年10月31日