爱威科技股份有限公司 2025年第三季度报告
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证券代码：688067 证券简称：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”
中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户持股数为722,000股，占公司总股本的比例为1.06%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：爱威科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：丁建文 主管会计工作负责人：林常青 会计机构负责人：龙坤祥
合并利润表
2025年1—9月
编制单位：爱威科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：丁建文 主管会计工作负责人：林常青 会计机构负责人：龙坤祥
注：公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整，调增上年同期营业成本金额636,433.63元，调减上年同期销售费用金额636,433.63元。
合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：爱威科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：丁建文 主管会计工作负责人：林常青 会计机构负责人：龙坤祥
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-043
爱威科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第六次会议。本次会议以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事7人，实际出席董事7人,会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2025年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定＜爱威科技股份有限公司子公司管理制度＞的议案》
为进一步建立健全内部治理机制，公司新制定了《爱威科技股份有限公司子公司管理制度》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-045
爱威科技股份有限公司
关于2025年前三季度利润分配方案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.54元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配方案涉及差异化分红。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案已经2024年年度股东大会授权，公司第五届董事会第六次会议审议通过。
一、利润分配方案内容
公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年中期分红安排的议案》，同意公司可于2025年中期（包含半年度、前三季度），在报告期当期盈利、母公司报表中累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行现金分红，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），2025年前三季度合并报表归属于母公司股东净利润为29,237,454.88元，截至2025年9月30日，母公司期末可供分配的利润为159,350,241.45元。结合公司发展规划和经营情况，经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润，具体利润分配方案如下：
1.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.54元（含税）,公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。截至2025年9月30日，公司总股本68,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数722,000股后的实际可参与利润分配的股数为67,278,000股。以此为基数计算，合计拟派发现金红利3,633,012元（含税），占公司2025年三季度报合并报表归属于上市公司股东净利润的12.43%。
2．本次分红不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
3．根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有分红的权利。由于公司存在股份回购情况，本次分红方案涉及差异化分红。
二、公司履行的决策程序
（一）股东大会批准授权
公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年中期分红安排的议案》，授权董事会在符合利润分配的前提条件下制定2025年中期分红方案并组织实施。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年中期分红方案的议案》，本次中期分红的具体方案符合公司2024年年度股东大会审议通过的中期分红安排。
（三）审计委员会审议意见
公司本次利润分配方案符合公司2024年年度股东大会审议通过的中期分红安排，充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次分红方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次分红方案已经董事会审议通过，公司将尽快实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
