深圳市康冠科技股份有限公司2025年第三季度报告

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证券代码：001308 证券简称： 公告编号：2025-079

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司2025年前三季度实现营业收入107.80亿元，归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，其中智能交互显示产品营收同比增长3.56%，出货量同比增长6.04%，创新类显示产品营收同比增长37.11%，出货量同比增长42.02%，智能电视营收同比下降17.33%，出货量同比下降11.95%。

本报告期内，智能交互显示产品、创新类显示产品的营业收入和出货量都实现了同比增长，创新类显示产品业务持续高增长，已成为公司增长最快的业务板块，自主品牌出海取得显著突破，该类产品的毛利率持续提升。同时公司积极拥抱AI，已构建涵盖“AI+办公”“AI+教育”“AI+医疗”“AI+娱乐”的多元化产品矩阵。报告期发布的KTC品牌AI眼镜，搭载高通骁龙AR1芯片和索尼传感器，支持AI闪记、实时翻译等功能，性价比优势显著。此外，为积极把握与银发经济融合带来的发展机遇，公司布局了居家陪护等场景的机器人领域，AI技术正逐步转化为推动业绩增长的新动力。报告期内，公司经营活动产生的现金流净额充裕，达6.81亿，同比增长241.76%，财务结构稳健。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：凌斌 主管会计工作负责人：廖科华 会计机构负责人：廖科华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：凌斌 主管会计工作负责人：廖科华 会计机构负责人：廖科华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

法定代表人：凌斌 主管会计工作负责人：廖科华 会计机构负责人：廖科华

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-080

深圳市康冠科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年10月28日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于2025年10月24日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》。

2.1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.2、审议通过《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.3、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.4、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.5、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.6、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.7、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.8、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.9、审议通过《关于修订〈环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.10、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.11、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.12、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.14、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.16、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.17、审议通过《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.18、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.19、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.20、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.21、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.22、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日