科博达技术股份有限公司2025年第三季度报告
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证券代码：603786 证券简称：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
根据公司发展战略及业务需要，公司以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司持有的上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）控制权，经过董事会及股东大会审议程序后，科博达智能科技成为公司控股子公司纳入合并报表范围。由于公司、科博达智能科技在合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并。根据企业会计准则的相关规定，公司对上年同期数进行追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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（四）主营业务分行业、分产品、分地区销售情况
单位：元
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：科博达技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：科博达技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-54,405,623.43元, 上期被合并方实现的净利润为：-41,895,755.31元。
公司负责人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：科博达技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-075
科博达技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关配套制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月27日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》等议案；召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。公司拟不再设立监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规规定的监事会职权，并对《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及部分治理制度进行修订，现就相关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会（原监事会成员吴弘、厉超然、于之训不再担任监事职务），监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会和监事的规定不再适用。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行修订完善。主要修订内容包括：
1、删除有关监事会、监事的表述
删除原章程中关于“监事”“监事会”的描述，相关监督职能由审计委员会替代，以强化内部监督的有效性。公司将不再设置监事会，现行《监事会议事规则》将在股东大会审议通过后废止。
2、完善股东、股东会有关规定
将“股东大会”变更为“股东会”。一是提升股东知情权，增加股东查阅、复制公司章程、股东名册等材料的权利。二是新增控股股东和实际控制人行为规范章节，明确其行使权利、履行义务的具体要求，防止滥用控制权损害公司及其他股东利益。三是修改股东会的召集与主持、提案等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
3、完善董事、董事会及专门委员会有关规定
一是在“董事和董事会”这一章专门增加一节规定董事会专门委员会。进一步完善董事任职资格、忠实义务及离职有关表述。二是新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。
4、完善内部审计等有关规定
增加内部审计机构职责，明确其对公司业务活动、风险管理、内部控制等事项的监督检查职责，并规定审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变，上述修订尚须提交本公司股东大会并以特别决议议案进行审议，修订后的《公司章程》自本公司股东大会通过之日起生效。在本公司股东大会通过相关议案之前，现行《公司章程》继续有效。待《公司章程》修订获股东大会审议通过后，本公司将就修订后的《公司章程》向公司登记机关备案。详细内容详见本公告附件1：《公司章程》修订对比表。
三、修订公司部分治理制度的情况
根据《公司法》及监管新规，公司拟同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《信息披露制度》等配套制度。修订后的《股东会议事规则》和《董事会议事规则》尚需提交本公司股东大会审议通过后生效，具体修订内容详见本公告附件2和附件3。
在公司股东大会审议通过之前，现行《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》继续有效。修订后的《审计委员会工作细则》《信息披露制度》等配套制度自董事会审议通过，且经修订的《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。
上述制度具体内容详见公司同日披露的文件。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025年10月28日
修订说明：
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原制度中“监事会”“监事”、“监事会会议决议”、“股东代表监事”、“监事代表”、“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关的内容，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
附件1：《公司章程》主要修订对照表
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