好想你：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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健康食品股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

一、非独立董事辞职的情况好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张敬伟先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，张敬伟先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后张敬伟先生将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张敬伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事的情况根据《公司章程》规定，公司董事会由

名董事组成。公司于2025年

月

日召开了工会第三届会员代表大会第七次全体会议，经全体与会职工代表表决，选举张敬伟先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

张敬伟先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

、董事书面辞职报告；

、职工代表大会决议。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会2025年10月28日

附件：张敬伟先生简历张敬伟先生，出生于1985年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，EMBA在读，具有法律职业资格。2010年5月至今在公司工作，曾任公司集团办公室主任、监事、监事会主席、子公司负责人等职。现任职工代表董事兼副总经理，负责公司产供销全链路管理工作。截至目前，张敬伟先生持有公司股票130,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张敬伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。