上海威派格智慧水务股份有限公司2025年第三季度报告

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证券代码：603956 证券简称：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）曾新保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：李纪玺 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：曾新

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李纪玺 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：曾新

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李纪玺 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：曾新

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-083

上海威派格智慧水务股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年10月14日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年第三季度报告》。

上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于吸收合并全资子公司的议案》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-084

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）拟吸收合并公司全资子公司上海威傲自动化技术有限公司（以下简称“威傲”）。本次吸收合并完成后，威傲的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由公司承继。

●本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

●本次合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况

一、吸收合并情况概述

根据公司战略发展需要，为整合公司资源，优化组织架构，降低管理成本，威派格拟吸收合并全资子公司威傲。吸收合并完成后，威傲的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由公司承继。该事项已经公司于2025年10月24日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司经营管理层负责办理本次吸收合并的相关事宜。

二、被合并方基本情况

公司名称：上海威傲自动化技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市嘉定区恒定路99号A区

法定代表人：李想

注册资本：1,000万元

与合并方的关系：为合并方全资持有的子公司。

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物联网技术服务，物联网技术研发，物联网应用服务，工业自动控制系统装置销售，供应用仪器仪表销售;仪器仪表销售:计算机软硬件及辅助设备批发:计算机软硬件及辅助设备零售，移动终端设备销售，物联网设备销售;网络设备销售;机械电气设备销售，机械设备销售:普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备)，软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，终端计量设备制造，供应用仪器仪表制造，物联网设备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

单位：万元

■

三、本次吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并的方式

本次合并采用吸收合并的方式，由公司吸收合威傲。合并完成后，公司依法存续，威傲的独立法人资格依法予以注销。

（二）本次吸收合并的相关安排

1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。

2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规规定的其他程序。

3、吸收合并完成后，威傲的独立法人资格将被注销，公司将承继威傲的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务。威傲不单独进行清算。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化资源配置，建立一体化运作机制并精简组织架构，助力业务整合与人力资源统筹，从而降低运营成本、提升管理效率，契合公司发展战略。威傲为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并对公司正常经营无实质性影响，且不构成关联交易或重大资产重组，不会损害公司及全体股东（尤其是中小股东）的利益。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-085

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于吸收合并事项通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四次董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。根据公司战略发展需要，为整合公司资源，优化组织架构，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司上海威傲自动化技术有限公司（以下简称“威傲”）。吸收合并完成后，威傲的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由公司承继。威傲不单独进行清算。具体内容详见公司2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《威派格关于吸收合并全资子公司的公告》。

本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司经营管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次股份注销也将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到本公司申报债权。具体如下：

1、债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件。

2、债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件。

（二）债权申报的具体方式

1、债权申报登记地点：上海市嘉定区恒定路1号

2、申报时间：债权人自本公告披露之日起45 日内（工作日8:30一11:30；13:00一17:00，双休日及法定节假日除外），以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。

3、联系人：上海威派格智慧水务股份有限公司董事会办公室

4、联系电话：021-69080885

5、邮箱：zqswb@shwpg.com

6、传真：021-69080999

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-086

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表

董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海威派格智慧水务股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈平先生的书面辞职报告。陈平先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，陈平先生仍担任公司副总经理、财务总监等职务。

经公司2025年第三次职工代表大会决定，选举王式状先生为第四届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈平先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，陈平先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。陈平先生在担任公司非独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月24日召开了2025年第三次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王式状先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王式状先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年10月25日