广州维力医疗器械股份有限公司2025年第三季度报告

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证券代码：603309 证券简称：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：广州松维企业管理咨询有限公司于2025年10月9日将持有的本公司14,600,000股无限售流通股质押给股份有限公司，质押期限一年，并于2025年10月10日将此前质押给招商证券股份有限公司的本公司19,350,000股无限售流通股办理了解除质押。截至本报告披露日，广州松维企业管理咨询有限公司累计质押公司股份14,600,000股。（具体内容详见公司于2025年10月14日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于股东部分股份质押及解除质押的公告》（2024-058））。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（二）审计意见类型

□适用 √不适用

（三）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人：祝一敏 会计机构负责人：祝一敏

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人：祝一敏 会计机构负责人：祝一敏

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人：祝一敏 会计机构负责人：祝一敏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-060

广州维力医疗器械股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的会议通知和材料于2025年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月20日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事芦春斌先生、独立董事臧传宝先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）《公司2025年第三季度报告》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗2025年第三季度报告》）

公司2025年第三季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定和连续，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。（全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-061

广州维力医疗器械股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年10月31日（星期五）10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动

投资者可于2025年10月24日（星期五）至10月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱visitor@welllead.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月21日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月31日（星期五）10:00-11:30举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月31日（星期五）10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

公司副董事长兼总经理韩广源先生、独立董事欧阳文晋先生、副总经理兼董事会秘书陈斌先生、财务总监祝一敏女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月31日（星期五）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年10月24日（星期五）至10月30日（星期四） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱visitor@welllead.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈丹娜

电话：020-39945995

邮箱：visitor@welllead.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2025年10月21日