中国电影产业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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证券代码：600977 证券简称： 公告编号：2025-038

中国电影产业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电影产业集团股份有限公司（简称“中国电影”“公司”）第三届董事会的任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下。

一、董事会换届有关情况

中国电影于2025年9月23日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，全体董事一致同意并通过了关于《董事会换届暨选举第四届董事会董事》的议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中外部董事5名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。公司董事会提名如下候选人出任公司第四届董事会成员：

非独立董事候选人：傅若清先生、李现曾先生、王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生、高山先生

独立董事候选人：张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生

独立董事暂时空缺一名，公司将于近期另行安排补选。

上述候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查，简历详见附件。

二、换届工作安排

上述议案将提请公司股东会审议并采用累积投票方式表决，详见与本公告同日发布的《中国电影关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。股东会选举完成后，公司将组建第四届董事会，任期为自股东会选举通过之日起三年。

在新一届董事会成员就任前，现任董事仍需履行相应职责。

中国电影对第三届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年9月24日