中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码：601669 股票简称： 公告编号：临2026-005

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年1月22日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

经有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举王小军为公司第四届董事会副董事长。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司第四届董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会同意由王小军担任公司第四届董事会战略委员会委员，调整后的战略委员会人员组成情况如下：

主任：丁焰章

委员：王小军、张兆祥、孙子宇、张国厚

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年度投资计划的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司2026年度投资计划尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2026-006

中国电力建设股份有限公司

关于下属子公司履行担保责任的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2019年3月，公司下属全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司（以下简称“水电国际”）的参股公司第一达卡高架快速路有限公司（FIRST DHAKA ELEVATED EXPRESSWAY(FDEE)CO.,LIMITED）（以下简称“FDEE公司”）与中国进出口银行和中国股份有限公司组成的银团签署项目贷款协议，协议约定的FDEE公司贷款金额为8.61亿美元。水电国际按照持股比例为该等贷款提供担保。

● 截至本公告披露日，水电国际已向相关债权人支付3,218.21万美元担保履约款，其中，本次新增担保履约418.73万美元。

● 后续公司将积极与当地政府沟通给予项目更多优惠条件，改善项目经济可行性，同时加强海外投资保险索赔工作，保护公司利益。

一、公司履行担保责任情况概述

2019年3月，公司下属全资子公司水电国际的参股公司FDEE公司与中国进出口银行和中国工商银行股份有限公司组成的银团签署项目贷款协议，协议约定的FDEE公司贷款金额为8.61亿美元。水电国际按照持股比例为该等贷款提供担保。该等担保已经公司2018年年度股东大会审议批准，并在《中国电力建设股份有限公司2019年度对外担保安排的公告》（公告编号：临2019-031）中披露，并列入公司后续年度的年度担保计划进行决策与披露。

因FDEE公司当前运营收入有限，无还本付息能力。截至本公告日，水电国际已向相关贷款人提供合计3,218.21万美元的担保履约款，其中，本次新增担保履约418.73万美元，前次提供的2,799.48万美元担保履行具体情况请详见公司于2025年7月23日在上海证券交易所网站发布的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司履行担保责任的公告》（公告编号：临2025-044）。

后续公司将积极与当地政府沟通给予项目更多优惠条件，改善项目经济可行性，同时加强海外投资保险索赔工作，保护公司利益。

二、被担保公司的基本情况

FDEE公司成立于2011年3月，目前注册资本为33,592.46万美元，股权结构为：水电国际持股比例为20%、中国山东对外经济技术合作集团有限公司及其他股东持股比例为80%，主要从事孟加拉国达卡机场高架快速路项目相关业务。

截至2025年12月31日，FDEE公司资产总额72,596.65万美元，负债总额69,897.17万美元，2025年度营业总收入1,380.04万美元，净利润-600.95万美元（未经审计）。

三、履行担保责任对公司的影响

目前公司资金流动性良好，本次履行担保责任对公司资金流动性影响较小。

四、公司采取的措施

公司履行担保责任后，将积极对相关债权进行追偿，公司将积极与相关方协商，争取最大程度维护公司及股东的合法权益。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2026-004

中国电力建设股份有限公司

2025年1月至12月主要经营情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

现将中国电力建设股份有限公司2025年1月至12月主要经营情况公布如下，供投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位：亿元 币种：人民币

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注：上表中分项数据之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。

二、按地区分布统计

单位：亿元 币种：人民币

■

注：上表中分项数据之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。

三、主要签约合同情况

2025年12月，公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：

单位：亿元 币种：人民币

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以上为阶段性数据，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日