中华企业股东会通过多项议案 孙毅、娄山杰当选董事

股份有限公司（证券代码：600675）2025年度股东会于2026年6月15日在上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆召开，会议由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次会议审议了包括董事会工作报告、审计机构聘请、对外担保计划等在内的多项议案，并进行了董事选举。

会议出席情况如下：

本次会议审议的非累积投票议案及表决结果如下：

1. 公司2025年度董事会工作报告：同意票数4,522,454,971股，同意比例99.8060%；反对票数7,965,971股，反对比例0.1758%；弃权票数825,940股，弃权比例0.0182%，审议结果为通过。
2. 关于公司聘请2026年度审计机构的议案：同意票数4,522,881,771股，同意比例99.8154%；反对票数7,727,391股，反对比例0.1705%；弃权票数637,720股，弃权比例0.0141%，审议结果为通过。
3. 关于公司2026年度对外担保计划的议案：同意票数4,504,510,575股，同意比例99.4100%；反对票数26,441,907股，反对比例0.5835%；弃权票数294,400股，弃权比例0.0065%，审议结果为通过。
4. 关于公司2026年度融资计划的议案：同意票数4,520,509,257股，同意比例99.7630%；反对票数10,251,525股，反对比例0.2262%；弃权票数486,100股，弃权比例0.0108%，审议结果为通过。
5. 关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度预计日常关联交易发生额的议案：同意票数577,968,312股，同意比例98.1872%；反对票数9,965,491股，反对比例1.6930%；弃权票数705,200股，弃权比例0.1198%，审议结果为通过。
6. 公司2025年度利润分配预案：同意票数4,522,569,191股，同意比例99.8085%；反对票数7,967,871股，反对比例0.1758%；弃权票数709,820股，弃权比例0.0157%，审议结果为通过。
7. 关于公司提供财务资助的议案：同意票数4,520,672,254股，同意比例99.7666%；反对票数10,343,086股，反对比例0.2283%；弃权票数231,542股，反对比例0.0051%，审议结果为通过。
8. 关于公司2026年度项目储备计划的议案：同意票数564,499,174股，同意比例95.8990%；反对票数23,635,987股，反对比例4.0154%；弃权票数503,842股，弃权比例0.0856%，审议结果为通过。
9. 关于修订《中华企业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意票数4,522,594,350股，同意比例99.8090%；反对票数8,121,190股，反对比例0.1792%；弃权票数531,342股，弃权比例0.0118%，审议结果为通过。
10. 关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案：同意票数4,519,280,181股，同意比例99.7359%；反对票数11,764,259股，反对比例0.2596%；弃权票数202,442股，弃权比例0.0045%，审议结果为通过。
11. 关于提请股东会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案：同意票数4,518,727,437股，同意比例99.7237%；反对票数12,326,025股，反对比例0.2720%；弃权票数193,420股，弃权比例0.0043%，审议结果为通过。

累积投票议案中，关于选举董事的议案表决结果如下：

北京金杜（杭州）律师事务所陶凯、许可律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。

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