双良节能股东会通过多项议案 多项议案同意比例超99%

2026年5月22日，系统股份有限公司股东会在江苏省江阴市西利路88号公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长缪文彬先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议出席情况如下：

公司在任董事8人，全部列席会议；董事会秘书缪宇煊先生、财务负责人潘素明先生、副总经理杨力康先生和副总经理任政先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法、有效。

本次会议审议通过了11项非累积投票议案，具体情况如下：

1. 2025年度董事会工作报告：同意票数931,234,472股，同意比例99.7617%；反对票数1,522,261股，反对比例0.1630%；弃权票数701,939股，弃权比例0.0753%。
2. 2025年度财务决算报告：同意票数930,992,226股，同意比例99.7357%；反对票数1,735,907股，反对比例0.1859%；弃权票数730,539股，弃权比例0.0784%。
3. 关于2025年年度报告及其摘要的议案：同意票数931,217,772股，同意比例99.7599%；反对票数1,515,161股，反对比例0.1623%；弃权票数725,739股，弃权比例0.0778%。
4. 关于2025年度拟不进行利润分配的议案：同意票数929,881,731股，同意比例99.6168%；反对票数2,562,361股，反对比例0.2745%；弃权票数1,014,580股，弃权比例0.1087%。
5. 关于续聘会计师事务所的议案：同意票数931,207,231股，同意比例99.7588%；反对票数1,577,461股，反对比例0.1689%；弃权票数673,980股，弃权比例0.0723%。
6. 关于预计2026年度日常关联交易的议案：同意票数70,281,389股，同意比例96.5297%；反对票数1,834,461股，反对比例2.5195%；弃权票数692,180股，弃权比例0.9508%。该议案涉及关联交易，关联股东双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大和江苏澄利投资咨询有限公司回避了表决。
7. 关于为子公司提供担保的议案：同意票数905,223,608股，同意比例96.9752%；反对票数27,469,484股，反对比例2.9427%；弃权票数765,580股，弃权比例0.0821%。
8. 关于对外借款的议案：同意票数916,745,041股，同意比例98.2094%；反对票数15,946,451股，反对比例1.7083%；弃权票数767,180股，弃权比例0.0823%。
9. 关于修订《公司章程》的议案：同意票数931,119,572股，同意比例99.7494%；反对票数1,659,661股，反对比例0.1777%；弃权票数679,439股，弃权比例0.0729%。该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10. 关于董事、高级管理人员2025年度报酬执行情况及2026年度报酬方案的议案：同意票数930,288,054股，同意比例99.6603%；反对票数2,277,707股，反对比例0.2440%；弃权票数892,911股，弃权比例0.0957%。
11. 关于新增为子公司提供担保额度的议案：同意票数905,536,038股，同意比例97.0086%；反对票数27,143,282股，反对比例2.9078%；弃权票数779,352股，弃权比例0.0836%。

上海市通力律师事务所陈鹏、纪宇轩律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

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