许昌智能股东会全票通过17项议案 3项关联议案经回避表决通过

2026年5月21日，继电器股份有限公司（证券代码：920496，证券简称：许昌智能）在河南省许昌市中原电气谷—许昌智能科技大厦四楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开股东会，会议由董事会召集，董事长张洪涛主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数67,881,781股，占公司有表决权股份总数的41.00%。其中通过网络投票参与的股东共1人，持有表决权的股份总数105,641股，占公司有表决权股份总数的0.06%。公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

本次股东会审议通过17项议案，具体如下：

此外，本次会议涉及影响中小股东利益的重大事项，相关议案的中小股东表决结果均为同意6,691,256股，同意比例100%，反对及弃权股数均为0股。

北京市嘉源律师事务所律师周亚洲、高洁对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

备查文件为《许昌智能继电器股份有限公司2025年年度股东会决议》。

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