中牧股份董事会通过七项议案拟7800万元增资子公司并续聘审计机构

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（北京，2025年12月26日）中牧实业股份有限公司（股票代码：600195，简称""）今日发布第九届董事会2025年第十五次临时会议决议公告，会议审议通过了包括续聘审计机构、修订多项管理制度以及对控股子公司增资等七项重要议案。

本次董事会会议于2025年12月26日在北京市丰台区总部基地八区公司会议室以现场结合视频方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长吴冬荀先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

审计机构续聘及费用确定

会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司提供2025年度财务审计和内部控制审计服务，审计费用总额为96万元，与2024年度持平。

该议案将提交公司股东会审议。

子公司增资7800万元注册资本将达2.7亿元

根据公告，为满足控股子公司中牧牧原(河南)生物药业有限公司的发展需要，中牧股份及全资子公司中牧南京动物药业有限公司将按同股同权原则，以自有资金对其增资人民币7800万元。

其中，中牧股份出资7335万元，中牧南京动物药业有限公司出资465万元。增资完成后，中牧牧原(河南)生物药业有限公司注册资本将由目前的1.92亿元增加至2.7亿元。董事会已授权公司经营班子实施本次增资的相关具体事宜。

多项管理制度修订完善

会议还审议通过了多项公司管理制度修订议案，包括：

修订《中牧实业股份有限公司信息披露管理制度》部分条款，修订后的《中牧实业股份有限公司信息披露管理办法(2025年修订)》已在上海证券交易所网站披露。
修订《中牧实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》部分条款，修订后的版本同日在上海证券交易所网站披露。
修订《中牧实业股份有限公司"三会"职责清单(2025年版)》、《中牧实业股份有限公司党委前置研究重大经营管理事项清单(2025年版)》及《中牧实业股份有限公司"三重一大"事项清单(2025年版)》。

2026年第一次临时股东会将于1月12日召开

此外，会议决定于2026年1月12日召开中牧股份2026年第一次临时股东会，具体事宜详见公司同日发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-044）。

本次董事会各项议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

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