惠丰钻石股东会全票通过多项议案涉及年度报告、权益分派等事项

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2026年5月20日，股份有限公司（证券代码：920725）2025年年度股东会在河南省郑州市商务外环路17号格拉姆大厦A座2505会议室以现场及网络结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长王来福先生主持，会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数63,200,950股，占公司有表决权股份总数的69.7082%。其中通过网络投票参与的股东1人，持有表决权股份15,000股，占比0.0165%。公司在任董事7人全部出席，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

本次股东会审议通过了十三项议案，具体情况如下：

议案序号	议案名称	同意股数	同意比例	反对比例	弃权比例	回避表决情况
1	关于2025年年度报告和摘要的议案	63,200,950	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
2	关于不进行2025年年度权益分派的议案	63,200,950	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
3	关于拟续聘会计师事务所的议案	63,200,950	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
4	关于内部控制自我评价报告的议案	63,200,950	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
5	关于2025年度董事会工作报告的议案	63,200,950	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
6	关于2025年独立董事述职报告的议案	63,200,950	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
7	关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案	63,200,950	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
8	关于2025年度营业收入扣除情况的专项说明的议案	63,200,950	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
9	关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案	63,200,950	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
10	关于拟修订《公司章程》的议案	63,200,950	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避（特别决议事项，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过）
11	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	15,100	100.00%	0.00%	0.00%	涉及关联交易，关联股东王来福、高杰、李秀英、商丘克拉创业管理中心（有限合伙）回避表决
12	关于2026年度公司董事薪酬方案的议案	15,100	100.00%	0.00%	0.00%	涉及关联交易，关联股东王来福、高杰、李秀英、商丘克拉创业管理中心（有限合伙）回避表决

针对影响中小股东利益的重大事项，中小股东表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意股数	同意比例	反对比例	弃权比例
2	关于不进行2025年年度权益分派的议案	15,100	100.00%	0.00%	0.00%
3	关于拟续聘会计师事务所的议案	15,100	100.00%	0.00%	0.00%
11	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	15,100	100.00%	0.00%	0.00%
12	关于2026年度公司董事薪酬方案的议案	15,100	100.00%	0.00%	0.00%